证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 编号：临2012-26
云南驰宏锌锗股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新增提案。
一、会议召开情况：
公司于2012年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易
所网站发布《召开2012年第一次临时股东大会的通知公告》，并于2012年10月13
日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站发布云南驰宏锌锗
股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体召开情
况如下：
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2012 年 10 月 18 日 14:00
网络投票时间：2012年10月18日9：30-11：30和13：00-15：00
2、现场会议召开地点：公司研发中心九楼三会议室
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：副董事长王洪江先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参与本次临时股东大会表决的股东及股东代表共 64 人，代表有效表决权的
股份数为 698,382,327 股，占公司总股份的 53.31%。其中：现场参与表决的股
东及股东代表 4 人，代表股份 697,681,170 股，占公司社会公众股股份总数的
53.25%；参加网络投票的社会公众股股东人数 60 人,代表股份 701,157 股,占公
司社会公众股股份总数的 0.05%。公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席
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会议，部分高管列席会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票表决和网络投票表决方式，
审议通过以下事项：
1、 审议通过《关于公司符合配股资格的议案》；
表决结果：同意票为 697,952,922 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.94 %；反对票为 388,002 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.06%；弃
权票为 41,403 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.00%。
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理
办法》等有关法律、法规的规定，结合公司一年来的实际经营情况和相关事项进
行逐项对照检查，认为公司各方面条件仍然满足相关法律法规关于向原股东配售
股份的有关规定，公司符合配股资格，同意公司继续向中国证监会提出配股申请。
2、审议通过《关于公司配股决议有效期延长一年的预案》；
表决结果：同意票为 697,958,182 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.94%；反对票为 353,902 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.05%；弃权
票为 70,243 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.01%。
为保证公司配股工作的连续性，同意公司将配股决议有效期延长一年。
3、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次配股相关事宜的
有效期的议案》；
表决结果：同意票为 697,956,182 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.94%；反对票为 353,902 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.05%；弃权
票为 72,243 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.01%。
为保证公司配股工作的连续性和实施的灵活性，同意公司董事会办理本次配
股相关事宜的授权有效期延长一年。
4、审议通过《关于聘请 2012 年度公司内部控制审计机构的预案》；
表决结果：同意票为 697,956,182 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.94%；反对票为 353,902 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.05%；弃权
票为 72,243 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.01%。
同意公司聘请中审亚太会计师事务所有限公司为 2012 年度内部控制审计机
构，审计费用为人民币 60 万元，并授权经理层签署相关协议。
5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
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表决结果：同意票为 697,956,182 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.94%；反对票为 353,902 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.05%；弃权
票为 72,243 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.01%。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过《公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》。
表决结果：同意票为 697,960,882 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.94%；反对票为 353,902 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.05%；弃权
票为 67,543 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.01%。
四、律师见证情况
本次股东大会由云南上义律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见
书，律师认为：2012 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2012年10月19日
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