证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2021-051
江苏亨通光电股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 820,452,408
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.09%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，董事崔根良、尹纪成、孙义兴、谭会良、李
自为，独立董事褚君浩、郦仲贤、阎孟昆、顾益中因公务原因未出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈伟剑、徐晓伟因公务原因未出席本次
会议；
3、总经理张建峰，董事会秘书兼财务总监蒋明列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 820,137,721 99.96% 133,860 0.02% 180,827 0.02%
2、 议案名称：2020 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 820,137,721 99.96% 133,860 0.02% 180,827 0.02%
3、 议案名称：2020 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 820,137,721 99.96% 133,860 0.02% 180,827 0.02%
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 820,137,721 99.96% 133,860 0.02% 180,827 0.02%
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 820,318,548 99.98% 133,860 0.02% 0 0%
6、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 820,137,721 99.96% 133,860 0.02% 180,827 0.02%
7、 议案名称：2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 820,318,548 99.98% 133,860 0.02% 0 0%
8、 议案名称：公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年预计发生日常关
联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 176,022,550 99.92% 133,860 0.08% 0 0%
9、 议案名称：2021 年度为控股子公司及联营企业融资提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 781,882,988 95.30% 24,694,082 3.01% 13,875,338 1.69%
10、 议案名称：公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 819,230,227 99.85% 1,222,181 0.15% 0 0%
11、 议案名称：2021 年公司开展外汇套期保值业务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 820,318,548 99.98% 133,860 0.02% 0 0%
12、 议案名称：公司 2021 年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业
务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 820,318,548 99.98% 133,860 0.02% 0 0%
13、 议案名称：2021 年公司开展票据池业务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 808,683,034 98.57% 11,769,374 1.43% 0 0%
14、 议案名称：与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务
日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 156,569,776 88.88% 19,586,634 11.12% 0 0%
15、 议案名称：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 820,438,548 100.00% 13,860 0.00% 0 0%
16、 议案名称：利用闲置自有资金
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