600481 沪市 双良节能

双良节能七届十五次监事会文件                                                              决议公告

证券代码：600481          证券简称：双良节能                    编号：2021-100
            双良节能系统股份有限公司

            七届十五次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日以书面送达
及传真方式向各位监事发出召开公司七届十五次监事会会议的通知，会议于 2021 年 10 月
28 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合
《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  1、《关于审议并披露公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、《关于预计日常关联交易的议案》

  表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票

  关联监事马培林先生回避了表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  3、《关于增加公司对外借款额度的议案》

  表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                                  双良节能系统股份有限公司
                                                    二〇二一年十月二十九日