证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2020-005
双良节能系统股份有限公司
关于计划使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
委托理财金额: 拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用公司及子公
司自有资金不超过 2 亿元人民币（含本数）额度的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。
委托理财期限：董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
委托理财投资类型：风险评级较低、银行发行的理财产品。
履行的审议程序：本事项已在公司 2020 年 4 月 9 日召开的七届二次董事
会及七届五次监事会上审议通过。
一、 本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）额度的闲置自有资金购买理财产 品，在该额度内由公司循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 12 个月）的理财产品，投资风险可控。
（四）决议有效期
自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源
资金来源为公司闲置自有资金，不会影响公司正常流动资金所需，资金来源合法合规。
（六）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜，相关权限包括但不限于：选择合格专业的理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品，签署相关合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司股东大会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、决策程序的履行及专项意见
公司于2020年4月9日召开了七届二次董事会会议、七届五次监事会会议，
审议通过了《关于计划使用部分自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了明确同意意见。
（一）独立董事意见
公司在控制风险的前提下，使用不超过人民币 2 亿元自有资金，选择适当的时机进行银行理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率并增加收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该购买银行理财产品事项相关程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司使用自有资金进行银行理财产品投资。
（二）监事会意见
公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币 2 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品。
五、备查文件
（一）公司七届二次董事会决议
（二）公司七届五次监事会决议
（三）公司独立董事关于公司七届二次董事会相关事项的独立意见书
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二〇年四月十一日
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