证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2019-35
双良节能系统股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●投资标的名称：江苏双良冷却系统有限公司（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准）
●注册资本：22,600 万元人民币
●风险提示：公司将空冷器事业部相关的资产、负债划转至全资子公司，本次全资子公司设立属于公司内部组织和资产架构调整，对公司目前的生产经营及经营业绩不产生重要或实质性影响
一、概述
2019 年 12 月 17 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“双
良节能”）优化资源配置和适应未来空气冷却业务发展的需要，现新设立全资子公司江苏双良冷却系统有限公司（暂定，以工商登记为准，以下简称“冷却公司”）。
根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本次交易已经公司七届董事会2019 年第三次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。董事会授权经营管理层自公告之日起办理相应的过户或登记变更等手续。
二、投资主体基本情况
公司名称：双良节能系统股份有限公司
企业性质：股份有限公司(上市)
注册地址：江苏省江阴市利港镇双良工业园
注册资本：人民币 1,637,335,808 元
公司法定代表人：缪文彬
主营业务范围：冷热水机组、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理设备、压力容器、环境保护专用设备的研究、开发、制造、安装、销售；
合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)；对外承包工程项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、投资标的的基本情况
公司名称：江苏双良冷却系统有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址： 江苏省江阴市临港新城双良路
注册资本：人民币 22,600 万元
法定代表人：刘国银
主营业务范围：空气冷却系统、节水系统、余热利用系统、环境保护专用设备的研究、开发、制造、安装、销售、改造、服务；技术咨询、转让、服务；工程总承包；合同能源管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；对外承包工程项目。
出资方式：公司拟通过划转空冷器事业部相关的资产和负债的方式，即划转相关资产投资全资子公司并由该子公司承担相关负债。同时，与空冷器事业部相关的业务合同、人员亦一并随资产、业务转至全资子公司。
江苏双良冷却系统有限公司（拟设立）是双良节能的全资子公司，双良节能直接持有冷却公司 100%的股权。
四、投资设立全资子公司对上市公司的影响
本次出资设立全资子公司有利于优化资产和组织架构，集中空冷业务的优势资源。
本次设立全资子公司不涉及合并报表范围变化，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司目前的生产经营及经营业绩不产生重要或实质性影响。
五、风险分析
本次投资设立全资子公司尚未完成工商注册登记手续，工商登记事项均以工商行政管理机关核定为准，最终可能会发生变化。公司将根据设立子公司进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇一九年十二月十八日
