证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2014—033
湖南科力远新能源股份有限公司
关于收购资产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司分别与关联方湖南科力远高技术控股有限公司（以下简
称“控股公司”）、非关联方深圳市多美瑞科技有限公司（以下简称“多美瑞公司” ）
签订《股权转让协议》，以3375万元和1125万元的价格购买其所持先进储能材
料国家工程研究中心有限责任公司（以下简称“国家工程中心”）30%和10%的股
权。
● 本次交易中，公司收购控股公司持有的国家工程中心股权构成关联交易，
公司关联董事已回避表决。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 过去 12 个月本公司与控股公司发生办公楼租赁的关联交易一笔，金额
为2164868.95元（含2014年度办公楼租金及物业管理费）。至本次关联交易为
止，累计关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下。
一、关联交易概述
经公司2014年7月12日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过，
同意公司分别与关联方湖南科力远高技术控股有限公司、非关联方深圳市多美瑞
科技有限公司签订《股权转让协议》，以3375万元和1125万元的价格购买其所
持国家工程中心30%和10%的股权。湖南科力远高技术控股有限公司持有本公司
20.07%的股份，系本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有
关规定，本次交易构成关联交易。公司关联董事钟发平先生、罗韬先生、张聚东
先生、石建珍先生回避表决。
本次股权转让完成后，国家工程中心的股东持股情况将变更为：本公司出资
额7500 万元，出资比例75%；金川集团有限公司出资额1000万元，出资比例
10%；中南大学基金会出资额1000万元，出资比例10%；湖南瑞翔新材料有限公
司出资额500万元，出资比例 5%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交
易行为不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方情况介绍
1、湖南科力远高技术控股有限公司
湖南科力远高技术控股有限公司持有本公司 20.07%的股份，系本公司控股
股东，故构成关联关系。
公司住所：益阳市朝阳区高科技产业园
法定代表：钟发平
注册资本：10500 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：新材料、新能源的研究、开发、生产与销售（国家有专项规定的
除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外。
2、深圳市多美瑞科技有限公司
公司住所：深圳市南山区南山大道1124号南油第四工业区二栋五楼522室
法定代表：高翠松
注册资本：2000万
企业类型：有限责任公司
经营范围：电子产品的研发及购销；投资咨询、经济信息咨询（不含人才中
介服务、证券及限制项目）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、
行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目：无。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1.交易的名称和类别
交易标的：国家工程中心40%的股权。
交易类别：股权收购。
2.权属状况说明
公司本次拟收购的标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转
让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转
移的其他情况。
3.交易标的基本情况
公司名称：先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司
法定代表：钟发平
注册资本：人民币壹亿元整
注册地址：长沙市经济技术开发区星沙南路 6 号
企业类型：有限责任公司
经营范围：镍系列电池材料、锂系列电池材料、超级电容电池材料、燃料电
池材料以及新型传统电池材料等制备关键共性技术、工艺和装备的研究开发、系
统集成和销售；参与制订和完善相关行业标准和规范；以上相关技术推广、技术
转让、技术咨询、技术服务；国家法律、法规允许的项目投资；经营和代理各类
商品及技术的进出口业务（国家限定和禁止的除外）。
截止2014年6月30日，国家工程中心股权结构为：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 湖南科力远新能源股份有限公司 3500 35
2 湖南科力远高技术控股有限公司 3000 30
3 金川集团有限公司 1000 10
4 深圳市多美瑞科技有限公司 1000 10
5 中南大学教育基金会 1000 10
6 湖南瑞翔新材料股份有限公司 500 5
合 计 10000 100
4、最近一年及最近一期的主要财务指标
经过具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所天健会计师事务所（特殊
普通合伙）湖南分所对国家工程中心截止2014年6月30日的会计报表进行了审
计，并出具了“天健湘审[2
