600477 沪市 杭萧钢构

证券代码：600477          证券简称：杭萧钢构          编号：2021-043
            杭萧钢构股份有限公司

    第七届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议
于 2021 年 10 月 20 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加
表决的董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

  会议相关议题如下：

    一、审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》。

  根据公司董事长单银木先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任宋蓓蓓女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的 2021-044《杭萧钢构股份有限公司关于变更董事会秘书、聘任副总裁和总工程师的公告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

  根据公司总裁单际华先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘安贵先生、吴华英先生、王雷先生、黄新良先生、蔡志恒先生、覃波先生和叶静芳女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的 2021-044《杭萧钢构股份有限公司关于变更董事会秘书、聘任副总裁和总工程师的公告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任公司副总裁兼总工程师的议案》。

  根据公司总裁单际华先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘晓光先生为公司副总裁兼总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。


  具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的 2021-044《杭萧钢构股份有限公司关于变更董事会秘书、聘任副总裁和总工程师的公告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                                杭萧钢构股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 21 日