风神轮胎股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路48号公司行政楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 283,175,393
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.3500
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书刘新军先生出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和
其他相关人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 282,004,74399.58651,119,400 0.3953 51,250 0.0182
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 282,004,74399.58651,119,400 0.3953 51,250 0.0182
3、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 282,004,74399.58651,119,400 0.3953 51,250 0.0182
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 282,004,74399.58651,119,400 0.3953 51,250 0.0182
5、议案名称：公司2018年度计提资产减值准备的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 281,790,44399.51091,333,700 0.4709 51,250 0.0182
6、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 282,116,34399.62601,007,800 0.3558 51,250 0.0182
7、议案名称：公司为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 281,782,74399.50821,392,650 0.4918 0 0.0000
8、议案名称：公司预估2019年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,285,46996.37021,127,100 3.4718 51,250 0.1580
9、议案名称：聘请公司2019年度会计审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 282,004,74399.58651,119,400 0.3953 51,250 0.0182
10、 议案名称：关于续订公司董监高责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 282,004,74399.58651,119,400 0.3953 51,250 0.0182
11、 议案名称：关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 281,782,74399.50821,392,650 0.4918 0 0.0000
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以
上普通股250,711,574100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5%普 20,300,038100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以
下普通股 11,104,731 91.29341,007,800 8.2852 51,250 0.4214
股东
其中:市
值50万以 0 0.0000 42,800 45.5077 51,250 54.4923
下普通股
股东
市值50万
以上普通 11,104,731 92.0047 965,000 7.9953 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司2018年度财务决算 31,293,169 96.3939 1,119,400 3.4481 51,250 0.1580
报告
6 公司2018年度利润分配 31,404,769 96.7377 1,007,800 3.1043 51,250 0.1580
预案
7 公司为全资子公司提供 31,071,169 95.7101 1,392,650 4.2899 0 0.0000
担保的议案
8 公司预估2019年日常关 31,285,469 96.3702 1,127,100 3.4718 51,250 0.1580
联交易的议案
聘请公司2019年度会计
9 审计机构及内控审计机 31,293,169 96.3939 1,119,400 3.4481 51,250 0.1580
构的议
