600452 沪市 涪陵电力

股票简称：涪陵电力          股票代码：600452        公告编号：2021-036
    重庆涪陵电力实业股份有限公司

  关于第七届二十七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 7 日以通讯方式召开了第七届二十七次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票 8 份，实际收回董事表决票 8 份。会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过了以下议案：

  一、《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易所公司2021-037 号公告）

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

  二、《关于重启所持重庆市蓬威石化有限责任公司股权对外转让工作的议案》

  为进一步提高集团化运作效率和加强集约化管理，加强公司股权投资管理，同意公司重新开展对外转让所持重庆市蓬威石化有限责任公司股权的工作（本公司总投资 8941 万元，持股占 15%），并聘请具有证券从业资格的中介机构对该股权进行审计、评估后公开挂牌转让，具体挂牌价格待评估后确定。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


  三、《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2021-038 号公告），此项议案为关联交易，关联董事杨作祥、余兵、秦顺东进行了表决回避。

  根据公司生产经营的实际需要，同意调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度。

  该议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2021-039 号公告）

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                              重庆涪陵电力实业股份有限公司

                                          董 事 会

                                    二○二一年十二月八日