600452 沪市 涪陵电力

证券代码：600452          证券简称：涪陵电力          公告编号：2021-039

          重庆涪陵电力实业股份有限公司

    关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   股东大会召开日期：2021年12月28日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
  式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021 年 12 月 28 日 15 点 00 分

  召开地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司十一楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日

                      至 2021 年 12 月 28 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权

  无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                          投票股东类型

 序号                      议案名称                          A 股股东

非累积投票议案

  1  关于修订《公司章程》的议案                              √

  2  关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案              √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  公司于 2021 年 12 月 8 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站的相关公告，以及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

  应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项


  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象

  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别        股票代码        股票简称            股权登记日

      Ａ股          600452        涪陵电力            2021/12/21

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法


  （一）登记时间：2021 年 12 月 24、27 日上午 9：30—11：30 时，下午 2：30—5：
00 时。

  （二）登记地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司办公楼 13 楼证券投资部。

  （三）登记方式：

    1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记。

    2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。
    3. 异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

六、  其他事项

    （一）为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的，请在参会登记时同时提供“重庆健康出行一码通”和“通信大数据行程卡”信息，公司将按照最新的疫情防控相关规定确认是否符合参会条件；会议当日，公司会按最新的疫情防控要求对前来参会者进行上述“两码”查验、体温测量和登记，来自重庆市外的参会股东还需提供 24 小时内核酸检测阴性证明文件；参会股东请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，体温正常者方可参会；参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。请予配合！

    （二）本次会议联系人：周勇、刘潇

    联系电话：023—72286349

    联系传真：023—72286349

    公司地址：重庆市涪陵区望州路 20 号

    邮政编码：408000

  （三）本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通等一切费用自理。

  特此公告。

                                        重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 8 日
附件：授权委托书

                            授权委托书

重庆涪陵电力实业股份有限公司：

    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 28 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权

  1    关于修订《公司章程》的议案

      关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度

  2

      的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年  月  日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。