股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号：临2010—02
重庆涪陵电力实业股份有限公司
第四届二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2009 年12 月25 日以书面方
式发出了召开会议的通知，于2009 年12 月31 日以通讯方式召开了
公司第四届二次董事会会议，本次董事会会议应发放董事表决票9
票，实际收到董事表决票9 票。本次会议的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次董
事会以通讯方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于重庆市明宇送变电工程公司股权转让的
议案》。
为拓展公司经营业务、优化配置公司资源，加强电网安全可靠
运行，提高电网整体管理水平。同意重庆涪陵电力实业股份有限公
司收购重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司转让的重庆市明
宇送变电工程公司100%的股权，转让价格为1007.49 万元。由公司
相关部门组织办理股权转让过户等手续。本次股权转让具体内容详
见《重庆涪陵电力实业股份有限公司关联交易公告》（公告编号
2009-033 号）。
董事表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。与此项议案
存在利害关系的关联董事李福昌先生、洪涛先生、唐斌先生、胡炳
全先生、杨胥阳先生进行了回避表决。2
二、审议通过了《关于重庆涪陵电力实业股份有限公司高级管
理人员经营业绩考核与薪酬管理办法的议案》。
董事表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于重庆涪陵电力实业股份有限公司董事长
及党群领导干部年薪系数的议案》。
董事表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于重庆涪陵电力实业股份有限公司2009 年
度高级管理人员绩效年薪系数的议案》。
董事表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过了《关于公司召开2010 年第一次临时股东大会的
议案》。
董事表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二OO 九年十二月三十一日
