证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2017-030号
华纺股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已于2017年6月13日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2017年6月22日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席会议9名。
（五）会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，通过以下事项：
1、关于授权董事长、总经理、总会计师联合签署日常融资及担保合同文件的议案；
经董事会审议：现委托公司董事长王力民、总经理闫英山、总会计师刘水超在公司股东大会、董事会批准的年度贷款规模和银行等金融机构授信的额度内，联合签署银行等金融机构融资及财产抵押、质押、保证等相关文件；在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同。
委托期限自签字之日起壹年（自2017年06月 23日至2018年06月 22日）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
2、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案（详见同日公司公告2017-031号）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
3、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案（详见同日公司公告2017-032号）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2017年6月23日
