证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2020-088
债券代码：143367 债券简称：17金证01
债券代码：155554 债券简称：19金证债
深圳市金证科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”或“公司”）于 2020
年 6 月 18 日召开的第六届董事会 2020 年第六次会议，于 2020 年 7 月 7 日召开
的 2020 年第四次临时股东大会会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案（以下简称“本次非公开发行”）。
2020 年 9 月 25 日，公司召开第七届董事会 2020 年第二次会议，审议通过
了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会的核准。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
1、募集资金数量及用途
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 106,718.82 万元（含 106,718.82
万元），募集资金扣除相关发行费用后，拟全部投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
1 券商资产负债管理整体解决方案项目 14,020.38 10,419.31
2 券商重资本业务一体化解决方案项目 21,189.91 13,570.30
3 大资管业务一体化解决方案项目 32,512.94 22,817.25
4 金融云平台项目 30,612.07 18,927.75
5 分布式交易技术实验室建设项目 11,825.44 8,984.21
6 补充流动资金及偿还银行贷款 32,000.00 32,000.00
合计 142,160.74 106,718.82
本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,133.82 万元（含 100,133.82
万元），募集资金扣除相关发行费用后，拟全部投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
1 券商资产负债管理整体解决方案项目 14,020.38 10,419.31
2 券商重资本业务一体化解决方案项目 21,189.91 13,570.30
3 大资管业务一体化解决方案项目 32,512.94 22,817.25
4 金融云平台项目 30,612.07 18,927.75
5 分布式交易技术实验室建设项目 11,825.44 8,984.21
6 补充流动资金及偿还银行贷款 25,415.00 25,415.00
合计 135,575.74 100,133.82
本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。
除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容无变化。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十五日
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