证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2021-036
漳州片仔癀药业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：漳州市龙文区漳州万达嘉华酒店三楼
（大宴会厅 A 厅）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 450
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 408,988,374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
67.7899
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长潘杰先生因公务不能出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事推举，董事会秘书陈纪鹏先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，受新型冠状病毒感染肺炎疫情
影响，独立董事贾建军先生、范志鹏先生、郑振龙先生以通讯方
式出席本次股东大会，董事潘杰先生、独立董事李广培先生因公
务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议；副总经理刘丛盛先生、
总工程师洪绯女士、总会计师杨海鹏先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司关于补选董事人选的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 408,464,997 99.8720 523,077 0.1279 300 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
《公司关
于补选董
1 62,024,542 99.1632 523,077 0.8363 300 0.0005
事人选的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案为普通决议议案，已经出席会议的股东或股 东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
漳州片仔癀药业股份有限公司
2021 年 12 月 10 日
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