证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2021-033
漳州片仔癀药业股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第四十次会议于 2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 16：00 在公司
片仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事长潘杰先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议以下议案：一、 审议通过《公司关于补选董事人选的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名增补林纬奇先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。公司董事会提名委员会审阅了林纬奇先生的教育背景、任职经历和职业素养等基本情况，认为林纬奇先生具有履行董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司任职董事的条件和资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公
司章程》和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会定于 2021 年 12 月 9 日（星期四）09:00 在漳州市龙文区
漳州万达嘉华酒店三楼（大宴会厅 A 厅）召开 2021 年第二次临时股
东大会，审议本次董事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。 相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀 药业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》 （2021-034 号）。
根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大 会现场会议场地容量为 100 人，建议公司股东优先通过网络投票方 式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。需参加现场会议的股 东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫情防控相关规定，配合做 好体温检测并采取有效的个人防护措施。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
附：
林纬奇先生个人简历
林纬奇，男，1966 年 7 月出生，中共党员，大学本科，文学学
士。1987 年 8 月至 1988 年 6 月，任福建省漳州师范学院英语系教师；
1988 年 6 月至 1988 年 7 月，任福建省东山县教育局干部；1988 年 7
月至 1996 年 9 月，历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、
外资科科长；1996 年 9 月至 2001 年 12 月，历任福建省东山县外贸
公司副经理、经理；2001 年 12 月至 2014 年 3 月，历任香港漳龙实
业有限公司总经理助理、副总经理；2014 年 3 月至 2021 年 11 月，
任福建省漳州市国资委党委委员、副主任。
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