600436 沪市 片仔癀

股票代码：600436                  股票简称：片仔癀
    漳州片仔癀药业股份有限公司
 2021 年第二次临时股东大会会议材料
                    福建·漳州

              二〇二一年十二月九日


            漳州片仔癀药业股份有限公司

  2021 年第二次临时股东大会事项、表决方法说明
各位股东、股东代表：

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司 2021 年第二次临时股东大会会议事项、投票表决等规定如下：

  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
  二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员的许可。

  三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  四、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
  五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

  六、本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。

  七、出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。


  八、本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按股份数清点计算。

  九、本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。

  十、监票组的职责：

  1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；

  2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；

  3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；

  4、宣布表决结果，同意、反对、弃权、回避票数。

  十一、投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。

  十二、不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认的，均视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

  十三、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。

  十四、会议整个过程由泰和泰(北京)律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

    特别提醒：根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为 100 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常，无呼吸道不适等症状，并于参会当日佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

                                漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月九日

          漳州片仔癀药业股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会的会议议程

  时间：2021 年 12 月 9 日（星期四） 09：00

  地点：漳州市龙文区漳州万达嘉华酒店三楼（大宴会厅 A 厅）

  主持人：董事长潘杰先生

  一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数

  二、宣布会议开幕

  三、进入会议议程

  （一）、宣读议案

  议案一： 审议《公司关于补选董事人选的议案》。

  （二）、股东发言

  （三）、推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）

  （四）、与会股东（或股东代理人）对上述议案逐项进行表决

  （五）、监事点票、股东代表监票、工作人员计票

  （六）、主持人宣读表决结果

  （七）、宣读会议决议

  （八）、律师宣读法律意见书

  （九）、与会董事签署会议决议及会议记录

  四、宣布会议闭幕，散会

议案一

        漳州片仔癀药业股份有限公司

          关于补选董事人选的议案

各位股东、股东代表：

  为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定， 经公司董事会提名增补林纬奇先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  附：林纬奇先生个人简历

  林纬奇，男，1966 年 7 月出生，中共党员，大学本科，文学学士。1987
年 8 月至 1988 年 6 月，任福建省漳州师范学院英语系教师；1988 年 6 月
至 1988 年 7 月，任福建省东山县教育局干部；1988 年 7 月至 1996 年 9 月，
历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、外资科科长；1996 年 9 月
至 2001 年 12 月，历任福建省东山县外贸公司副经理、经理；2001 年 12
月至 2014 年 3 月，历任香港漳龙实业有限公司总经理助理、副总经理；2014
年 3 月至 2021 年 11 月，任福建省漳州市国资委党委委员、副主任。

  以上议案，请各位股东、股东代表审议！

                                      漳州片仔癀药业股份有限公司
                                              董  事  会

                                          二〇二一年十二月九日