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600436 沪市 片仔癀


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600436:漳州片仔癀药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议材料

公告日期:2021-11-23

600436:漳州片仔癀药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议材料 PDF查看PDF原文

股票代码:600436                  股票简称:片仔癀
    漳州片仔癀药业股份有限公司
 2021 年第二次临时股东大会会议材料
                    福建·漳州

              二〇二一年十二月九日


            漳州片仔癀药业股份有限公司

  2021 年第二次临时股东大会事项、表决方法说明
各位股东、股东代表:

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司 2021 年第二次临时股东大会会议事项、投票表决等规定如下:

  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对,请被核对者给予配合。
  二、股东及股东代表应于会议开始前入场;中途入场者,应经会议工作人员的许可。

  三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

  四、要求发言的股东,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东(含授权代表)发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过 3 分钟。
  五、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,在股东大会进行表决时,股东不再进行发言。股东违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

  六、本次大会审议的各项议案,均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。

  七、出席会议的股东(包括股东授权代表)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。


  八、本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额,投票结果按股份数清点计算。

  九、本次大会设监票组,由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成,其中一名为本公司监事,另外两名为股东代表。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。

  十、监票组的职责:

  1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数;

  2、统计清点票数,检查每张表决票是否符合规定要求;

  3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数;

  4、宣布表决结果,同意、反对、弃权、回避票数。

  十一、投票表决时,股东应在表决票“同意”(或“反对”,或“弃权”或“回避”)相应的栏中打“√”号。

  十二、不使用本次会议发放的表决票,或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认的,均视为无效票,作弃权处理;擅自涂改表决票中事项的,作为废票处理;在会议期间离场或不参与投票者,作弃权处理。

  十三、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。

  十四、会议整个过程由泰和泰(北京)律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

    特别提醒:根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力,本次股东大会现场会议场地容量为 100 人,建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会,敬请公司股东理解与支持。确需现场参会的,请务必确保本人体温正常,无呼吸道不适等症状,并于参会当日佩戴口罩等防护用具,做好个人防护。会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

                                漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月九日

          漳州片仔癀药业股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会的会议议程

  时间:2021 年 12 月 9 日(星期四) 09:00

  地点:漳州市龙文区漳州万达嘉华酒店三楼(大宴会厅 A 厅)

  主持人:董事长潘杰先生

  一、宣读参加股东大会的股东(包括股东代理人)人数、持有和代表的股份数

  二、宣布会议开幕

  三、进入会议议程

  (一)、宣读议案

  议案一: 审议《公司关于补选董事人选的议案》。

  (二)、股东发言

  (三)、推举监票组人员(一名监事、两名股东代表)

  (四)、与会股东(或股东代理人)对上述议案逐项进行表决

  (五)、监事点票、股东代表监票、工作人员计票

  (六)、主持人宣读表决结果

  (七)、宣读会议决议

  (八)、律师宣读法律意见书

  (九)、与会董事签署会议决议及会议记录

  四、宣布会议闭幕,散会

议案一

        漳州片仔癀药业股份有限公司

          关于补选董事人选的议案

各位股东、股东代表:

  为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定, 经公司董事会提名增补林纬奇先生为公司第六届董事会董事候选人(简历附后)。任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  附:林纬奇先生个人简历

  林纬奇,男,1966 年 7 月出生,中共党员,大学本科,文学学士。1987
年 8 月至 1988 年 6 月,任福建省漳州师范学院英语系教师;1988 年 6 月
至 1988 年 7 月,任福建省东山县教育局干部;1988 年 7 月至 1996 年 9 月,
历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、外资科科长;1996 年 9 月
至 2001 年 12 月,历任福建省东山县外贸公司副经理、经理;2001 年 12
月至 2014 年 3 月,历任香港漳龙实业有限公司总经理助理、副总经理;2014
年 3 月至 2021 年 11 月,任福建省漳州市国资委党委委员、副主任。

  以上议案,请各位股东、股东代表审议!

                                      漳州片仔癀药业股份有限公司
                                              董  事  会

                                          二〇二一年十二月九日
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