证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2018-010号
北方导航控制技术股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第三次会议于2018年3月9
日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2018年3月23日在公司会议厅
召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，实到会董事人数占应到会董事人
数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事、部分高级管理
人员列席了会议。
会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：
一、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》。9票赞成，占有效
表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见 2018年 3月 27日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 《2017年度董事会工作报告》。
同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。9票赞成，占有效
表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2017年度经营计划执行情况及2018年度经营计划的议
案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于〈2017年度报告〉及〈2017年度报告摘要〉》的议案。
9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2018年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2017年度报告摘要》及《2017年度报告》。
同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2017年度利润分配的预案》。9票赞成，占有效表决权
总数的100%，0票反对，0票弃权。
经瑞华会计师事务所审计：2017 年度公司实现合并报表归属于母公司所有
者的净利润47,282,585.51元，北方导航母公司实现净利润11,618,786.92元，
合并报表年初未分配利润 419,407,329.16元，母公司年初未分配利润
90,835,032.25元；2017年已支付分配的2016年度现金股利37,233,000.00元；
截至2017年12月31日，公司合并报表累计未分配利润429,456,914.67元，母
公司累计未分配利润65,220,819.17元。
经瑞华会计师事务所审计：2017年度公司母公司期初资本公积余额为
177,601,162.28 元；本年度未发生变化；截至2017年12月31日，母公司资本
公积余额为177,601,162.28元。
公司2017年度的分配预案为：以公司2017年末总股本1,489,320,000股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（税前），共计派发现金股利
37,233,000.00元。剩余的未分配利润27,987,819.17元留待以后分配。本年度
不进行资本公积金转增股本。
同意将该预案提交2017年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于独立董事2017年度述职报告的议案》。9票赞成，占有
效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本报告全文刊载于 2018年 3月 27日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于审计委员会2017年度履职情况报告的议案》。9票赞成，
占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本报告全文刊载于 2018年 3月 27日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
八、审议通过《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》。9票赞成，占
有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本报告全文刊载于 2018年 3月 27日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
九、审议通过《关于<2017年度社会责任报告>的议案》。9票赞成，占有效
表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本报告全文刊载于 2018年 3月 27日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
十、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。6 票赞成，占有效表决
权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事苏立航、郑吉
兵、浮德海回避表决）。
预计2018年发生的日常关联交易金额为：销售商品/提供劳务（含受托科研
开发）发生的日常关联交易：不超过人民币15亿元（全部为军品业务）；采购商
品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币5亿元；
在兵工财务有限责任公司的存贷款额：日存款余额最高不超过人民币5亿元，贷
款余额最高不超过人民币4亿元。
详细内容请见2018年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《日常经营性关联交易公告》。
同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本报告全文刊载于 2018年 3月 27日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
十二、以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。9 票赞成，占
有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
为提升公司治理水平，切实保护中小投资者利益，在《公司章程》中进一步明确累积投票制的适用，保护中小股东的提名权和参与公司分红事项决策的权利，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及中国证监会相关章程指引，同意对公司章程第八十七条，第一百六十六条做相应的修改。
详细内容请见2018年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于修改<公司章程>的公告》。
同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。9 票赞成，占有效表决
权总数的100%，0票反对，0票弃权。
董事会向 2017 年年度股东大会提请聘任瑞华会计师事务所执行公司 2018
年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币88万元（其中年度财务审计费63万元，年度内部控制专项审计费25万元）。
十四、审议通过《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
同意为北方专用车向中国银行哈尔滨平房支行申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供总额不超过5000万元的担保。
详细内容请见2018年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。
十五、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。9票赞成，
占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2018年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2018年3月27日
