股票简称：中兵光电 股票代码：600435 公告编号：临2010-048 号
中兵光电科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2010 年12 月27 日
以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2010 年12 月30 日以通讯表决方式召
开。应到会董事9 人，实到会董事9 人，实到会董事占应到会董事的100%，符
合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事列席了会议。
会议以记名方式通讯表决，经充分讨论，形成决议如下：
1、审议通过《关于为子公司衡阳北方光电信息技术有限公司提供担保的议
案》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。
同意为衡阳北方光电信息技术有限公司本金人民币1500 万元的银行借款提
供担保，借款期限一年，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。详情请
见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《中兵
光电科技股份有公司关于为子公司衡阳北方光电信息技术有限公司提供担保的
公告》。
2、审议通过《关于与中国工商银行北京珠市口支行签署<国内保理业务合同
（无追索权）>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票
弃权。
同意公司与中国工商银行北京珠市口支行签署《国内保理业务合同（无追索
权）》。保理融资额度人民币伍仟万元，期限半年，年利率为5.1%。合同自董事
会审议通过后双方签订之日起生效。
特此公告。
中兵光电科技股份有限公司
董事会
2010 年12 月31 日
