证券代码：600435 证券简称：中兵光电 公告编号：临2009－042
中兵光电科技股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中兵光电科技股份有限公司于2009 年11 月4 日以通讯表决的方式召开了第三届董事会
第四十五次会议，应到会董事9 人，实到董事9 人。实到会人数占应到人数100%，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票方式通讯表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于中兵光电科技股份有限公司与河南燎原电子股份有限公司、河南万象
通信有限公司签订<合作框架协议>的议案》》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反
对，0 票弃权。
河南燎原电子股份有限公司（以下简称燎原电子）、河南万象通信有限公司（以下简称
万象通信，为燎原电子的全资子公司）、中兵光电科技股份有限公司（以下简称中兵光电）三
方同意进行下述合作：首先由燎原电子和万象通信进行内部重组，然后由中兵光电收购重组
后的万象通信公司部分股东的股权并对重组后万象通信进行增资。
经尽职调查，三方初步协商，在重组后的万象通信整体价值不超过3.5 亿元人民币的基
础上，中兵光电以收购部分股权及增资的方式最终持有重组后的万象通信51%以上的股权，
收购股权的价格和增资的定价届时根据确定的新基准日对重组后的万象通信整体资产的评估
结果为准。
详细内容见《中兵光电科技股份有限公司对外投资公告》。
特此公告。
中兵光电科技股份有限公司董事会
二○○九年十一月五日
