600433 沪市 冠豪高新

证券代码：600433        证券简称：冠豪高新      公告编号：2021-临 062
        广东冠豪高新技术股份有限公司

      第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2021
年 10 月 24 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）董事会以  9  票同意、 0  票反对、 0  票弃权审议通过了《2021
年第三季度报告》

  具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年第三季度报告》。

    （二）董事会以  4票同意、  0票反对、  0  票弃权审议通过了《关
于增加公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》

  增加公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计为正常开展生产经营业务所需，交易方式符合市场规则，关联交易定价政策公允合理，没有损害公司及股东的利益。

  关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福在本议案表决时，回避表决，
  公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

    （三）董事会以  9票同意、  0票反对、  0  票弃权审议通过了《关
于增加2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

  因公司吸并重组后业务规模扩大，根据实际经营发展需要、满足公司正常运作周转资金需求，董事会同意增加公司及下属子公司2021年度向银行申请综合授信额度不超过人民币40亿元，授信期间为2021年9月1日至2022年3月31日，并授权公司总经理或财务负责人，向银行申请授信额度并签署相关合同或协议。本次向银行申请授信额度生效后，公司2021年度累计授信额度为不超过人民币80亿元。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）董事会以  9票同意、  0票反对、  0  票弃权审议通过了《关
于增加2021年度为下属子公司银行综合授信提供担保的议案》

  公司拟于2021年9月1日至2022年3月31日期间，增加为下属子公司提供的担保总额不超过人民币37亿元。公司将根据实际需要，在上述额度内给予连带责任担保。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加2021年度为下属子公司银行综合授信提供担保的公告》。

    （五）董事会以  9票同意、  0票反对、  0  票弃权审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》

  公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构，相关审计费用由公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定，并授权公司财务负责人与利安达签订相关协议。


  公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    （六）董事会以  9票同意、  0票反对、  0  票弃权审议通过了《关
于修订公司<董事会战略决策委员会议事规则>的议案》

  为推动公司实现可持续发展，完善公司治理结构，健全投资决策程序，加强决策科学性，经董事会审议，同意将《董事会战略决策委员会议事规则》修订为《董事会可持续发展委员会议事规则》，并调整相应职责。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会可持续发展委员会议事规则》。

    （七）董事会以  9票同意、  0票反对、  0  票弃权审议通过了《关
于调整公司组织架构的议案》

  公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司所增发股份已于2021年8月27日发行上市，根据吸并重组后公司战略发展规划和实际生产经营需要，为了充分发挥重组整合协同效应，公司拟对组织架构进行调整、优化。具体如下：

  1.新设战略发展部，负责战略规划、投资发展等工作；

  2.新设资金管理部，负责筹融资管理、结算管理等工作；

  3.新设项目管理部，负责项目规划建设，组织协调、监督管理等工作；

  4.新设信息部，负责信息化规划、网络管理等工作；

  5.新设能源动力事业部，负责生产基地电汽供给、用能规划、配套设备管理等工作；

  6.调整营销中心组织架构，下设：

  （1）销售一部，负责无碳纸、热敏纸、热转印升华纸等产品的销售管理工作；


  （2）销售二部，负责烟卡、食品级白卡纸、液体包装纸、社卡纸等产品的销售管理工作；

  （3）市场部，负责市场调研、品牌建设、市场推广等工作；

  （4）营销事务部，负责综合计划、发运等工作。

  特此公告。

                                  广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日