600433 沪市 冠豪高新

证券代码：600433        证券简称：冠豪高新      公告编号：2021-临 069
        广东冠豪高新技术股份有限公司

      第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次
会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2021 年
11 月 4 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事
9 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）董事会以  9票同意、  0票反对、  0  票弃权审议通过了《关
于公司控股子公司破产清算的议案》

  具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司拟进行破产清算的公告》（公告编号：2021-临071）。

    （二）董事会以  9票同意、  0票反对、  0  票弃权审议通过了《关
于变更证券事务代表的议案》

  具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2021-临072）。

  特此公告。

                                  广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 10 日