证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2021-临 064
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于增加公司及下属子公司 2021 年度日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增加日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议；
本次增加日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）增加日常关联交易预计履行的审议程序
2021 年 10 月 29 日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第三次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司及下属子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意增加关联交易预计事项，关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福回避表决。上述议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。
独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表独立意见，认为增加公司及下属子公司公司 2021 年度日常关联交易预计，有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展；以上交易的价格客观公允，交易的关联方未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则；以上交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福均回避表决，表决程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。同意
对 2021 年度日常关联交易预计进行增加，并提交公司股东大会审议。
公司审计委员会对关联交易事项发表书面审核意见，认为本次增加 2021 年
度日常关联交易预计系公司及下属子公司根据生产计划需要与关联企业发生日
常关联交易，有利于借助关联企业的资源优势，采用集中采购，降低公司的采购
成本；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没
有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）本次 2021 年度日常关联交易预计的调整及前期执行情况
本次增加公司及下属子公司 2021 年度日常关联交易预计系因公司换股吸收
合并佛山华新包装股份有限公司（以下简称“粤华包”）后，公司业务规模有所
增加，促使公司的关联交易相应增加。公司及下属子公司与关联方中国纸业投资
有限公司（以下简称“中国纸业”）、岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林
纸”）、天津中储创世物流有限公司（以下简称“中储创世”）、湛江诚通物流有限
公司（以下简称“诚通物流”）自 2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日期间的日
常关联交易预计调整情况如下：
本年年初至 调整后的 本次预计金额
本次增加日 披露日与关 日常关联 与上年实际发
关联交易 关联方 交易内容 常关联交易 联人累计已 交易预计 生金额差异较
类别 预计金额 发生的交易 金额 大的原因
（万元） 金额 （万元）
（万元）
接受关联 中储创世 接受货物 6,850 4,293.36 6,850 -
方提供的 诚通物流 运输服务 0 3,251.43 3,800 -
劳务
购买木浆、 受“新冠”肺炎
向关联方 中国纸业 煤炭、化工 30,250 28,398.12 61,250 疫情及大宗原
购买原材 原料 料价格波动影
料 岳阳林纸 购买木浆、 1,590 0 1,590 响，公司主要产
化工原料 品原材料进口
向关联方 中国纸业 销售木浆 12,680 4,440.97 12,680 木浆供应不稳
销售原材 定，出现运输集
料 装箱短缺、船期
延后的情况。为
了保证公司生
产经营稳定开
展，充分考虑疫
情对产业链上
游各行业带来
的影响，公司调
整原材料木浆
等供应物资采
购计划，采用其
他供应商替代。
岳阳林纸 销售化工 2,000 638.74 2,000 -
原料
合计 53,370 41,022.62 88,170
备注：上述列示调整后的日常关联交易预计金额为冠豪高新及粤华包的预计
总额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系介绍
上述交易对方中国纸业、岳阳林纸、中储创世均为公司实际控制人中国诚通
控股集团有限公司下属企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条第（一）、（二）项的规定，中国纸业、岳阳林纸及中储创世为公司的关联法人。
因此，上述交易构成关联交易。
（二）关联方的基本情况
1.关联方基本情况
公司 注册资本 法定 主营业务 住所
名称 （万元） 代表人
林浆纸生产、开发及利用;重要工业品 北京市西城区
中国 生产资料的投资开发；金属材料、建 南礼士路二条
纸业 503,300 黄欣 筑材料、木材、水泥、化轻原料(危险 2 号院 1 号楼
化学品除外)及其制品、服装、纸张、 1501
橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、
汽车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的
销售；进出口贸易；与物资开发有关
的技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭
批发、零售；市场营销策划；销售食
品。
纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸
芯管专用胶塞、化妆品的制造、销售，
造纸机械安装及技术开发服务，包装
装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，
制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源
供应，碳汇产品开发及销售，代理采
购、招投标、物流辅助服务业务，自
有产品及技术的出口业务，原辅材料、
仪器仪表、机械设备、零配件及技术
的进口业务（国家限制公司经营和国
岳阳 180,505. 家禁止进口的商品及技术除外），经营 湖南省岳阳市
林纸 3109 李战 进料加工、来料加工，企业管理与咨 岳阳楼区城陵
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