股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2006-16
中远航运股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2006年10月17日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2006年10月27日上午在广州市召开（马泽华董事长因工作原因未能参加会议,书面委托徐惠兴副董事长参加会议并行使表决权），应到董事9人，实到9人。公司部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由徐惠兴副董事长主持，大会以书面记名表决的方式逐项审议并形成了如下决议：
1、审议通过中远航运2006年第三季度报告全文及正文的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
2、审议通过关于中远航运（香港）投资发展有限公司建造4艘27,000吨多用途船的议案；
根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的2006年度船舶购置计划，为加快公司船队结构调整，公司董事会同意由中远航运（香港）投资发展有限公司以自有资金在国内贸易部口岸船舶工业公司建造4艘27,000载重吨多用途船，造价为3,160万美元/艘，总价为12,640万美元。经测算，四艘船舶30年经营期累计可实现净利润16.5亿元人民币，项目净现值3.37亿元人民币，投资内含报酬率为10.76%。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
3、审议通过关于将"大田"轮出售给中远航运（香港）投资发展有限公司的议案。
公司董事会同意将"大田"轮以人民币511万元出售给中远航运（香港）投资发展有限公司，改挂方便旗，以延长其使用寿命。同时，利用香港的各项优惠政策，提高该轮的收益水平，增强香港子公司的综合实力。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○○六年十月二十七日
