中远航运股份有限公司2003年第一次临时股东大会公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司于2003年1月27日上午9：30在广州市环市东路412号远洋宾馆会议室举行了2003年第一次临时股东大会,出席本次会议的股东及授权委托代表6人,代表股数23006万股,占公司有表决权股份总数63.91%,公司董事、监事和部分高管出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法、有效。大会由徐惠兴副董事长主持,大会采用累积投票制逐项审议并表决了如下决议：
一、选举第二届董事会董事的议案
1、选举陈洪生先生为公司第二届董事会董事,赞成票23,006万票,反对0票,弃权0票,赞成票占参加表决票100%,通过。
2、选举徐惠兴先生为公司第二届董事会董事,赞成票23,006万票,反对0票,弃权0票,赞成票占参加表决票100%,通过。
3、选举郑兰勋先生为公司第二届董事会董事,赞成票23,006万票,反对0票,弃权0票,赞成票占参加表决票100%,通过。
4、选举李振宇先生为公司第二届董事会董事,赞成票23,006万票,反对0票,弃权0票,赞成票占参加表决票100%,通过。
5、选举姜立军先生为公司第二届董事会董事,赞成票23,006万票,反对0票,弃权0票,赞成票占参加表决票100%,通过。
6、选举郭京先生为公司第二届董事会董事,赞成票23,006万票,反对0票,弃权0票,赞成票占参加表决票100%,通过。
7、选举孙培均先生为公司第二届董事会董事,赞成票23,006万票,反对0票,弃权0票,赞成票占参加表决票100%,通过。
8、选举金立佐先生为公司第二届董事会董事,赞成票23,006万票,反对0票,弃权0票,赞成票占参加表决票100%,通过。
9、选举薛云华先生为公司第二届董事会董事,赞成票23,006万票,反对0票,弃权0票,赞成票占参加表决票100%,通过。
10、选举杨军先生为公司第二届董事会董事,赞成票23,006万票,反对0票,弃权0票,赞成票占参加表决票100%,通过。
11、选举王晓鹏先生为公司第二届董事会董事,赞成票23,006万票,反对0票,弃权0票,赞成票占参加表决票100%,通过。
二、选举第二届监事会监事的议案：
1、选举李善德先生为公司第二届监事会监事,赞成票23,006万票,反对0票,弃权0票,赞成票占参加表决票100%,通过。
2、选举马宗梅先生为公司第二届监事会监事,赞成票23,006万票,反对0票,弃权0票,赞成票占参加表决票100%,通过。
3、选举胡锦沛先生为公司第二届监事会监事,赞成票23,006万票,反对0票,弃权0票,赞成票占参加表决票100%,通过。
4、选举洪建春先生为公司第二届监事会监事,赞成票23,006万票,反对0票,弃权0票,赞成票占参加表决票100%,通过。
5、选举吴淼泳先生为公司第二届监事会监事,赞成票23,006万票,反对0票,弃权0票,赞成票占参加表决票100%,通过。
根据选举的结果,陈洪生先生、徐惠兴先生、郑兰勋先生、李振宇先生、姜立军先生、郭京先生、孙培均先生、金立佐先生、薛云华先生、杨军先生、王晓鹏先生担任本公司第二届董事会董事,其中金立佐先生、薛云华先生、杨军先生、王晓鹏先生为独立董事(各当选董事简历详见2002年12月24日《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》)。
李善德先生、马宗梅先生、胡锦沛先生、洪建春先生、吴淼泳先生担任本公司第二届监事会监事,其中洪建春先生、吴淼泳先生为公司的内部职工监事(各当选监事简历详见2002年12月24日《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》)。
上述各当选董事、监事任期三年,自本次股东大会结束之日起计算。
公司独立董事已就本次股东大会的提名董事、监事发表了独立意见。
公司第一届董事会董事魏家福先生、胡锦沛先生、刘枫先生不再担任本公司董事职务,第一届监事会监事胡洁容女士、陆启杨先生不再担任本公司监事职务。
魏家福先生、刘枫先生、胡洁容女士、陆启杨先生在位期间尽职尽责,对公司的生产经营出谋献策,为公司的发展作出了积极的贡献。
本次股东大会由星河律师事务所袁胜华律师见证并出具法律意见书,认为本次大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。
备查文件：
1、2003年第一次股东大会决议
2、北京星河律师事务所法律意见书
特此公告。
中远航运股份有限公司
二00三年一月二十七日
中远航运股份有限公司购置“SANBRUNO”和“GIGAWAVE”两艘汽车船的公告
重要提示：
1、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、本次交易为非关联交易。
一、交易概述
根据公司第一届第九次、第十次董事会决议,中远航运计划购置两艘汽车船,发展汽车船运输业务(详细情况请查阅于2002年8月20日、10月26日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的董事会决议公告)。经过公司的努力,现已完成了艘汽车船的购置工作并顺利接船。
二、交易情况介绍
(一)SANBRUNO轮(拟更名为富源口轮)
1、出售方的情况：
NewbrightonShipholdingS.A.,Panama,是日本邮船株式会社(NYK)所属的单船公司,NYK是一家在日本东京于1885年成立的具有100多年历史的国际性航运公司,注册资本855亿日币,主营海陆运输、运输代理、码头仓储。共拥有散货船、集装箱船、汽车船等770艘,是世界五大航运公司之一。
2、主要交易内容：
SANBRUNO轮购买价格(含进口关税)为美金1,275,300元。本价格依据世界船舶市场同类船舶市场价格及与卖方签定的购船合同而确定,该船建造于1982年,载重吨为2796吨,可装载850个车位,公司于2003年1月26日14：00时在广州文冲船厂东码头接收了该船。
(二)GIGAWAVE轮(拟更名为富康口轮)
1、出售方的情况
GigaMaritimeVenturesSdn.Bhd
该公司于2001年10月1日在马来西亚注册成立,注册资本66,000美元,主营马来西亚国内沿海运输。
2、交易主要内容
GIGAWAVE轮的购买价格(含税)为美金2,651,348.70元。本价格依据世界船舶市场同类船舶市场价格及与卖方签定的购船合同而确定。该轮建造于1983年,3516载重吨,可装载643个车位,公司于2003年1月25日12：45在广州泥洲头锚地接收了该船。
三、船舶交接情况：以上两轮已经过中远航运和聘请的中介机构验收并完成了实体移交手续,两轮已归中远航运所有,待其完成在船厂的检修任务后,将正式投入运营。
四、其他：以上两轮无质押、抵押、担保、诉讼的情况。
五、备查文件
1、第一届第九次、第十次董事会会议决议
2、船舶买卖合同
3、船舶登记证明
中远航运股份有限公司
董事会
2003年1月28日
