600425 沪市 青松建化

证券代码：600425          证券简称：青松建化        编号：临 2021-020
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

        第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第四次会议通知于 2021 年 10月 23 日发出，于 2021年 11
月 2 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事方立回避表决，审议通过了《关于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整的议案》，详
情 见 同 日 在 上 海 证 券 报、 证 券 时 报 和 上海 证 券 交 易 所 网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整的关联交易提示公告》。

  特此公告。

                      新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                      董事会

                                2021 年 11 月 2 日