证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2021-024
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于上海证券交易所《关于对新疆青松建材化工（集团）股份有限公司拟参与新疆美丰化工有限公司
破产重整事项的问询函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 美丰化工属于两高企业，目前已经取得一师阿拉尔市发展和
改革委员会出具的《关于新疆美丰化工有限公司相关情况的
说明》，明确美丰化工可在兵团发改委批准能耗范围内复工复
产。如遇国家对行业政策调整或尿素价格波动，可能会导致
美丰化工不能达到预期收益。
2. 美丰化工于 2019 年停产至今，尚未取得安全生产许可证，能
否按期取得安全许可证存在不确定性。届时若无法取得安全
生产许可证，公司将终止参与美丰化工的破产重整。
3. 公司参与美丰化工破产重整尚需法院裁定，能否参与存在不
确定性。
4. 美丰化工目前持有的不动产（登记证号：新【2020】阿拉尔
市不动产证明第 0003117 号）合计面积 28,891.20 平方米处于
抵押状态，待偿还银行借款为 2,500 万元。美丰化工恢复生
产后，预估后续投入资金3,000万元左右对相关的设备检修、
更换和改造。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 11 月 3 日收到上海证券交易所《关于对新疆青松建材化工
（集团）股份有限公司参与新疆美丰化工有限公司破产重整事项的问询函》（上证公函〔2021〕2845 号，以下简称“问询函”）。根据《问询函》的要求，公司对相关事项认真进行了核实和自查，现回复如下：
一、根据 2020 年年报，公司主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，其中化工产品主要为 PVC，营收占比不足一成，且毛利率为-63.80%。美丰化工主要经营合成氨、尿素、硝基专用复合肥的生产、销售，与公司业务存在较大差异，公司称本次交易主要系拓展化工板块。
（1）请公司结合主营业务构成、经营规划、业务协同等补充说明本次交易的必要性、合理性；
回复：
① 公司主营业务构成
公司的主营业务为水泥及水泥制品、烧碱、盐酸和 PVC 的生产、销售。2020 年，水泥及水泥制品销售收入占公司营业收入的 91.72%，化工产品（含烧碱、盐酸、PVC）销售收入占公司营业收入的 7.49%。
2021 年前三季度，水泥及水泥制品销售收入占公司营业收入的87.15%，化工产品（含烧碱、盐酸、PVC）销售收入占公司营业收入的 10.57%。随着今年烧碱和 PVC 价格的上涨，公司化工板块的收入占比有较大的增幅。
② 公司化工板块经营规划
2014 年以来，新疆区域水泥产能严重过剩，公司主业水泥板块的发展已经受限，拟在化工板块有所突破。近几年原煤价格的攀升，特别是“双控”政策实施以后，原煤的供应也日趋紧张，价格攀升供应趋紧都给煤制尿素企业的生产带来很大的不确定，美丰化工采用的是天然气制尿素，相对于南疆区域的煤制尿素具有成本优势。公司重整美丰化工可拓展公司的化工板块。
③ 业务协同方面
公司控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司生产 PVC 一年要消耗大量的氢气，重整美丰化工后，公司可将美丰化工副产品氢气作为原料补充到青松化工 PVC 的生产中，增加 PVC 的产量，减少青松化工的能耗和碳排放压力。美丰化工和青松化工互补互促，有利于公司化工板块的发展。并且美丰化工生产的合成氨是水泥生产过程中脱硫脱硝的原料，公司水泥生产全年使用氨水上万吨，以往公司水泥生产脱硝使用的氨水均外购，在公司重整美丰后，脱硝使用的氨水实现自给自足，可降低水泥生产脱硝成本，提高水泥产品的毛利润。
重整美丰化工，拓展了公司的化工产品，增加了 PVC 的产量，同时解决了水泥生产脱硝用的氨水。
综上所述，公司董事会认为参与重整美丰化工破产重整是合理和必要的，有利于公司化工板块的发展。
（2）美丰化工自 2019 年停产至今，尚未取得安全生产许可证，请公司结合安全整改情况、后续所需投入资金规模等，补充说明本次交易对公司营运资本、流动性、资产负债率等的影响，是否会加剧上市公司财务负担，是否符合上市公司和中小股东的利益。
回复：
① 美丰化工安全整改情况
目前，美丰化工已由原股东供销集团完成复工复产的准备工作，安全生产许可证已通过第三方安全现状预评价，正通过带负荷生产现场审查，待审查通过后可取得安全生产许可证。取得相关许可证后，美丰化工可投入正常生产。目前不需要技术改造和升级，但需要后续投入资金对相关的设备检修、更换和改造。随着新技术的应用和智能化工厂建设的推进，可能在后期生产中逐步升级。
② 美丰化工后续投入
美丰化工恢复生产后，公司预估后续投入资金 3,000 万元左右，具体投向为：反渗透膜及超滤膜更换；水处理滤料、药剂；联压机电机、控制柜防爆改造；电器仪表检修；安全环保费用；装置大修费用；员工工资、费用；开车费用（水、电、气）等、外协施工费用等。
③ 公司资金和资产负债率情况
截止本公告日，公司可使用的银行存款余额为 8.41 亿元。公司与多家银行有良好的合作关系，流动资金较为充足；截止 2021 年 9
月 30 日，公司资产负债率为 38.81%。参与美丰化工破产重整资金全部是公司自有资金。公司流动资金较为充裕。
重整美丰化工后，美丰化工原有的债务均由破产管理人按照公司支付的对价和债务总额计算偿债比率，以公司支付的对价为限偿还，与公司和重整后的美丰化工没有关系。
综上，重整美丰化工不会对公司的营运资本、流动性、资产负债率等产生重大的影响，不会加剧公司的财务负担。
为真实了解美丰化工的资产状况，公司聘请了具有证券从业资质的中京民信（北京）资产评估有限公司对美丰化工的资产进行了评估。同时，公司派遣调研小组和技术人员去美丰化工厂区，实地调研和查看美丰化工资产情况。综合评估结果和实地调研查看的情况，公司拟以低于评估值的价格取得美丰化工的全部资产，并取得美丰化工的有全部股权，是合理的；符合上市公司和中小股东的利益。
二、公告显示，美丰化工属于“两高”企业，参与重整会存在行业政策、成本控制等风险。请公司结合美丰化工所属行业属性补充披露：
（1）美丰化工目前的生产和工艺水平下，其在生产过程中消耗的主要能源资源、能耗支出、污染物排放情况、碳排放情况，是否符合各级主管部门关于节能、环保等的监管要求；
回复：
美丰化工所属行业为化学原料及化学制品制造业，属两高企业，
主要能源消耗和污染物排放情况如下：
① 主要能源资源
美丰化工氨是以天然气为原料，采用干法脱硫、3.0MPa(G)压力
下传统二段蒸汽转化造气、一氧化碳中低温变换、脱碳、甲烷化净化、
往复式压缩、14.0MPa 合成氨工艺，氨合成弛放气经预处理后采用膜
分离回收氢，其尾气作为一段炉燃料气。辅助原料有：供水公司所供
原水及当地电网所供 110KV 电力。
尿素生产原料、动力主要是液氨、二氧化碳及 110KV 电力。
② 能耗支出（2018 年的数据）：
美丰化工于 2019 年 11 月停产，为保证能耗数据科学、准确，公
司选取了美丰化工停产前最新能耗数据——2018 年全年实际产量数
据为测算基础（污染物排放情况和碳排放数据同理选取 2018 年数据）。
合成氨综合能耗=原料天然气消耗折标总量＋燃烧天然气消耗折
标总量+电力消耗折标总量-外送中压蒸汽折标总量。
根据标准折标系数计算，以美丰化工 2018 年合成氨实际产量为
基础，折算合成氨单位产品综合能耗 1190 千克标准煤/吨。
尿素综合能耗=热力消耗折标总量+电力消耗折标总量
根据标准折标系数计算，以美丰化工 2018 年尿素实际产量为基
础，折算尿素单位产品综合能耗 170 千克标准煤/吨。
综合能耗对照标准：
产品 单位 限定 准入 先进 对照标准
合成氨(天然气 千克标准 1250 1100 1050 《合成氨单位产品能源消耗
为原料) 煤/吨 限额》（GB21344-2015）
尿素（CO2压缩 千克标准 180 140 116 《尿素单位产品能源消耗限
机电动机驱动） 煤/吨 额》（GB32035-2015）
根据美丰化工单位产品能耗：合成氨为 1190 千克标准煤/吨；尿
素为 170 千克标准煤/吨。对照标准《合成氨单位产品能源消耗限额》（GB21344-2015）和《尿素单位产品能源消耗限额》（GB32035-2015），美丰化工合成氨综合能耗界于准入值 1100 千克标准煤/吨与限定值
1250 千克标准煤/吨之间，尿素综合能耗界于准入值 140 千克标准煤/
吨与限定值 180 千克标准煤/吨之间，2018 年，美丰化工综合能耗基
本符合节能主管部门的要求。
③ 污染物排放情况:
主要污染物 排放口 平均排放 执行的污 核定的排 是否
及特征污染 排放方 分部情 浓度 染物排放 排放总量 放总量 超标
物的名称 式 况 （mg/m3) 标准 （吨/年） （吨/年） 排放
（mg/m3)
废水总量 间接排 废水总 / / 185,568 237,600 否
放 排口
悬浮物 间接排 废水总 5 100 1.799 23.76 否
放 排口
石油类 间接排 废水总 0.32 3 0.012 0.7128 否
放 排口
总氮（以 N 间接排 废水总 2.51 60 1.804 14.256 否
计） 放 排口
硫化物 间接排 废水总 0.005 0.5 0.000012 0.1188 否
放 排口
化学需氧量 间接排 废水总 23.8 200 4.834 47.52 否
放 排口
总磷（以 P 间接排 废水总 0.15 1.5 0.010 0.3564 否
计） 放 排口
氨氮 间接排 废水总 1.46 50 0.394 11.88 否
（NH3-N） 放 排口
氰化物 间接排 废水总 0.004 0.2 0.000012 0.4752 否
放 排口
pH 值 间接排 废水总 7.8 6-9 7.8 / 否
放 排口
挥发酚 间接排 废水总 0 0.1 0 0.2376 否
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