证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2019-016
债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十一次会议通知于2019年4月8日发出，于2019年4月18日上午10:30在新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会议室召开。会议以现场方式召开，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人,其中，董事高鹏因出差在外，以通讯方式表决。会议由董事长郑术建主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
2、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
3、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》，该议案提交2018年年度股东大会审议。
4、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算草案》，该议案提交2018年年度股东大会审议。
5、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2018年度内部控制评价报告》，全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司实现净利润429,670,747.02元，按规定母公司提取10%的法定盈余公积金28,420,086.89元，加年初未分配利润-145,469,878.16元，可供股东分配的利润为255,780,781.97元。鉴于：一、虽然母公司累计未分配利润为25,578.08万元，但合并报表累计未分配利润仍为-32,947.42万元；二、公司2018年虽然盈利，但公司2019年生产经营需要资金及2012年发行的公司债券将于2019年到期（本息合计85,821.37万元），资金压力很大，需要多种渠道筹集资金。为缓解公司资金压力，同意公司2018年度不进行现金股利分配和股票股利的分配，也不进行公积金转增资本。待公司财务状况改善，资金压力缓解，将根据公司的经营状况及经营策略，再进行利润分配回报股东。该议案提交2018年年度股东大会审议。
8、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。。
9、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告》（全文及摘要），全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），该议案提交2018年年度股东大会审议。
10、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度贷款额度申请计划》，同意公司向银行申请总额不超过26.36亿元的三年期内（含三年）的贷款额度，并授权公司经营层在以上额度内，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务；授权公司董事长、法定代表人郑术建先生代表公司办理贷款的具体事宜，签署相关合同及文件，授权期限为本次会议决议之日起12个月。
11、经表决5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事边新俊、高鹏回避表决，审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于2019年度日常关联交易的公告》。
12、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
13、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，于2019年5月15日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
独立董事在会议上作了《2018年度独立董事述职报告》
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2018年4月19日
