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证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2009－028
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
本次会议没有否决或修改议案的情况
本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2009 年9 月14 日10:30 时
网络投票时间：2009 年9 月14 日9:30—11:30 时，13:00—15:00 时
2、现场会议召开地点：新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室
3、会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长甘军
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范
性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的现场投票及网络投票的股东及股东代理人共58 人，代表
股份157,938,953 股，占公司股本总数368,891,250 股的42.81％。
1、参加现场投票的股东及股东代理人6 人，代表股份154,584,164 股，占公
司股本总数368,891,250 股的41.91％。
2、参加网络投票的股东共52 人，代表股份3,354,789 股，占公司股本总数
368,891,250 股的0.91％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。- 2 -
会议以记名投票表决方式，逐项审议了公司2009 年第二次临时股东大会的各
项议案，议案的内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《青松建化2009
年第二次临时股东大会会议资料》。
会议审议表决情况如下： 单位：股
议案
序号
议案内容
表决
意见
现场投票 网络投票
占出席会议
股东代表股
份的比例％
表决结果
通过/否决
赞成 154,584,164 3,201,400 99.90
1 反对 0 87,700 0.06
关于《前次募集资金使用情
况报告》的议案
弃权 0 65,689 0.04
通过
赞成 154,584,164 3,102,700 99.84
2 反对 0 89,300 0.06
关于公司符合申请配股条
件的议案
弃权 0 162,789 0.10
通过
3 关于《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股方案》的议案 通过
赞成 154,584,164 3,101,100 99.84
3.01 配售股票的类型 反对 0 88,500 0.06
弃权 0 165,189 0.10
通过
赞成 154,584,164 3,099,700 99.84
3.02 股票面值 反对 0 88,500 0.06
弃权 0 166,589 0.10
通过
赞成 154,584,164 3,099,700 99.84
3.03 发行方式 反对 0 88,500 0.06
弃权 0 166,589 0.08
通过
赞成 154,584,164 3,131,288 99.86
3.04 配股比例 反对 0 88,500 0.06
弃权 0 135,001 0.08
通过
赞成 154,584,164 2,935,488 99.73
3.05 配股价格 反对 0 284,300 0.18
弃权 0 135,001 0.09
通过
赞成 154,584,164 3,099,700 99.84
3.06 定价依据 反对 0 88,500 0.06
弃权 0 166,589 0.10
通过- 3 -
赞成 154,584,164 3,099700 99.84
3.07 发行对象 反对 0 88,500 0.06
弃权 0 166,589 0.10
通过
赞成 154,584,164 3,099,700 99.84
3.08 募集资金用途 反对 0 88,500 0.06
弃权 0 166,589 0.10
通过
赞成 154,584,164 2,903,900 99.71
3.09 承销方式 反对 0 284,300 0.18
弃权 0 166,589 0.11
通过
赞成 154,584,164 3,099,700 99.84
3.10 本次配股决议有效期 反对 0 88,500 0.06
弃权 0 166,589 0.10
通过
赞成 154,584,164 3,099,700 99.84
3.11 未分配利润安排 反对 0 88,500 0.06
弃权 0 166,589 0.10
通过
赞成 154,584,164 3,075,300 99.82
4 反对 0 88,500 0.06
关于《本次配股募集资金拟
投资项目可行性方案》的议
案
弃权 0 190,989 0.12
通过
赞成 154,584,164 3,075,300 99.82
5 反对 0 88,500 0.06
关于授权董事会办理本次
配股相关事宜的议案
弃权 0 190,989 0.12
通过
赞成 154,584,164 2,976,300 99.76
6 反对 0 187,500 0.12
关于对全资子公司克州青松
水泥有限责任公司增资的议
案
弃权 0 190,989 0.12
通过
赞成 154,584,164 2,976,300 99.76
7 反对 0 187,500 0.12
关于对全资子公司和田青松
建材有限责任公司增资的议
案
弃权 0 190,989 0.12
通过
赞成 154,584,164 2,976,300 99.76
8 反对 0 187,500 0.12
关于对全资子公司库车青松
水泥有限责任公司增资的议
案
弃权 0 190,989 0.12
通过
赞成 154,584,164 2,976,300 99.76
9 反对 0 187,500 0.12
关于对控股子公司巴州青松
绿原建材有限责任公司增资
的议案
弃权 0 190,989 0.12
通过- 4 -
赞成 855,943 2,879,500 88.71
10 反对 0 284,300 6.75
关于〈新疆生产建设兵团农
一师电力公司与新疆青松
建材化工（集团）股份有限
公司供电协议〉的议案 弃权 0 190,989 4.54
通过
赞成 855,943 3,032,800 92.35
11 反对 0 88,500 2.10
关于〈阿克苏塔河矿业有限
责任公司与新疆青松建材
化工（集团）股份有限公司
供煤协议〉的议案 弃权 0 233,489 5.55
通过
赞成 855,943 3,032,800 92.35
12 反对 0 88,500 2.10
关于2009 年度日常关联交
易的议案
弃权 0 233,489 5.55
通过
议案10、议案11 和议案12 均为关联交易事项，关联股东阿拉尔统众国有资
产经营有限责任公司和新疆生产建设兵团农一师电力公司回避表决。
根据表决结果，本次股东大会审议的12 项议案赞成股数均占出席会议的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上，以上议案均获通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦律师事务所傅志恒律师见证，并出具法律意见书，该
所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会
议表决程序符合有关法律、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，股东
大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的2009 年第二次临时股东大会决议；
（二）中伦律师事务所出具的法律意见书；
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2009 年9 月14 日
