600425 沪市 青松建化

证券代码：600425            证券简称：青松建化        编号：临 2022-029
    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于 2021 年度权益分派实施后调整非公开发行股票发
            行价格及发行数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
重要内容提示：

    1、由于公司实施 2021 年度利润分配方案，本次非公开发行股票
价格由 3.17 元/股调整为 3.01 元/股。

    2、本次非公开发行股票发行数量由不超过 214,511,041 股（含）
调整为不超过 225,913,621 股（含）。

  一、非公开发行股票的基本情况

  （一）定价基准日、发行价格及定价原则

  本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第七届董事会第五
次会议决议公告日（2022 年 3 月 1 日），本次非公开发行股票的发行价
格为 3.17 元/股。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股
股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。


  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除息、除权事项的，本次发行价格将进行相应调整。

  调整方式为：

  假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：

  派息/现金分红：P1=P0-D

  送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

  两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

  （二）发行数量

  本次非公开发行的股票数量为 214,511,041 股，未超过本次发行前总股本的 30%，募集资金总额不超过 68,000.00 万元,最终发行数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

  若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

  二、2021 年度利润分配及实施情况

  2022 年 4 月 21 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了
《2021 年利润分配方案》，分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,378,790,086 股为基数，每股派发现金红利 0.16 元（含税），共计派发现金红利 220,606,413.76 元。

  公司于2022年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2022-024），

本次分红派息股权登记日为 2022 年 6 月 16 日，除息日为 2022 年 6 月
17 日，现金红利发放日为 2022 年 6 月 17 日。

  三、本次非公开发行股票发行相关事项的调整

  1、由于公司实施 2021 年度利润分配方案，根据公司非公开发行股票方案的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，本次非公开发行股票的发行价格由 3.17 元/股调整为 3.01 元/股，具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=3.17 元/股-0.16 元/股=3.01 元/股。

  2、按照调整后的发行价格，相应调整本次非公开发行的发行数量以及向认购人发行的股票数量，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不超过 225,913,621 股（含本数），占发行前总股本的比例为 16.38%，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行股份数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

  特此公告。

                        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                      董事会

                                  2022 年 7 月 15 日