证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2021-073号
昆药集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）九届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应按程序进行董事会、
监事会的换届选举工作。公司于 2021 年 11 月 22 日召开九届四十七次董事会，
审议通过了《关于董事会换届选举暨提名十届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名十届董事会独立董事候选人的议案》；同日，公司召开九届三十四次监事会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、 董事会换届选举
根据公司章程的规定，公司董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，并经九届四十七次董事会审议通过，同意提名汪思洋先生、李双友先生、裴蓉女士、钟祥刚先生、杨庆军先生、胡振波先生为公司十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名刘珂先生、辛金国先生、杨智先生为公司十届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，十届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生十届董事会人选之前，公司九届董事会将继续履行职责。
二、 监事会换届选举
根据《公司章程》规定，公司监事会将由5名董事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。
经公司九届三十四次监事会审议通过，同意提名肖琪经先生、邓康先生、胡剑先生为公司十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述议案尚需提交公司股东大会审议，十届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
（二）职工代表监事
十届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。根据各基层工会选举结果，李林熙先生、张文森先生当选为公司十届监事会职工代表监事（简历附后）。本次选举产生的职工代表监事将与经股东大会选举产生的3名监事共同组成公司十届监事会，任期与十届监事会一致。
股东大会选举产生十届监事会非职工代表监事人选之前，公司九届监事会将继续履行职责。
公司向九届董事会全体董事、九届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2021年11月23日
附件：
（一）十届董事会非独立董事候选人简历
汪思洋，男，1987 年生，经济学硕士。曾任华立集团股份有限公司投资管
理部部长、总裁助理、常务副总裁，浙江华媒控股股份有限公司（000607.SZ）董事、浙江华方医护有限公司董事、健民药业集团股份有限公司（600976.SH）董事长。现任华立集团有限公司董事、总裁，华立医药集团有限公司董事、总裁，华立科技股份有限公司董事，健民药业集团股份有限公司（600976.SH）董事，浙江华正新材料股份有限公司（603186.SH）董事，昆药集团董事长。
李双友，男，1968 年生，大学学历，中共党员，高级会计师。曾任云南红
塔集团有限公司计划财务科科长，云南红塔集团有限公司副经理、党委书记，云南合和（集团）股份有限公司董事、金融资产部部长，先后兼任云南红塔蓝鹰纸业有限公司董事长，云南红塔彩印包装有限公司董事长，云南荷乐宾防伪技术有限公司董事长，玉溪环球彩印纸盒有限公司董事长，云南新兴投资有限公司总经理、董事长，云南安晋高速公路开发有限公司董事长。现任云南合和（集团）股份有限公司党委委员、副总经理，兼任红塔创新投资股份有限公司董事长，云南红塔滇西水泥股份有限公司董事长，云南红塔特铜新材料股份有限公司董事长，昆药集团副董事长。
裴蓉，女，1971 年生，会计硕士，高级会计师、中国注册会计师、国际注
册内审师。曾任华立集团股份有限公司审计室主任、审计部部长、运营总监、财务总监、副总裁、执行总裁，浙江华媒控股股份有限公司（000607.SZ）监事。现任华立集团股份有限公司董事会副主席，华立医药集团有限公司董事，浙江华媒控股股份有限公司（000607.SZ）董事，华立科技股份有限公司董事，健民药业集团股份有限公司（600976.SH）董事，昆药集团董事。
钟祥刚，男，1976 年生，中共党员，硕士。曾任昆药集团副总裁，昆明中
药厂有限公司总经理、董事长。现任华立集团股份有限公司董事，昆药集团董事、总裁。
杨庆军，男，1981 年生，管理学硕士。曾任广东格兰仕集团有限公司审计
监察中心研究员，华立集团股份有限公司营运部副部长、部长、财务营运总监，内蒙古华生高岭土有限公司副总经理，昆药集团监事。现任华立集团股份有限公
司营运总监，华立科技股份有限公司董事，健民药业集团股份有限公司（600976.SH）董事，浙江华正新材料股份有限公司（603186.SH）董事，昆药集团董事。
胡振波，男，1971 年生，工商管理硕士，高级工程师（正高）。历任健民药业集团股份有限公司（600976.SH）资产证券部部长、资产部部长、总裁助理，营销中心副总经理、市场策划中心市场总监、品牌文化中心总监，副总裁、常务副总裁、董事会秘书。现任昆药集团常务副总裁，兼任昆药集团医药商业有限公司董事、总经理。
（二）十届董事会独立董事候选人简历
刘珂，男，1952 年生，中共党员，药物化学博士，教授。曾任山东绿叶制
药有限公司董事、副总裁，烟台大学药学院院长、教授，山东省药物筛选与评价重点实验室主任，苏州雷纳药物研发有限公司董事长，国家固体中药工程技术研究中心任首席科学家，江苏康缘药业股份有限公司（600557.SH）首席科学家。现任菏泽学院药学院院长，昆药集团独立董事。先后主持完成 30 多项现代中药的研究与开发，其中 4 项现代中药被批准上市，先后有 7 项新药研发项目进入临床研究。曾获国家科学技术进步二等奖一项、山东省科技进步一等奖一项、二等奖一项，山东省科学技术发明二等奖一项。为第七届“吴阶平医学研究奖、保罗 杨森药学研究奖”及山东省回国留学创业奖获得者，国务院特殊津贴获得者。
辛金国，男，1962 年生，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师，具
有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。历任杭州电子工业学院工商管理学院副院长、财经学院副院长、管理学院副院长等职位。现任杭州电子科技大学会计学教授，杭州电子科技大学浙江省信息化与经济社会发展研究中心主任，浙江省内部审计协会常务理事。兼任华立科技股份有限公司独立董事、浙江华海药业股份有限公司（600521.SH）独立董事、传化智联股份有限公司（002010.SZ）独立董事、杭州安恒信息技术股份有限公司（688023.SH）独立董事。从事与会计学、审计学有关的研究与教学 30 余年，曾主持国家社科基金重点课题、国家自然科学基金、国家社科基金重点课题重大招标子课题、浙江省社科基金课题与浙江自然科学基金课题等 15 项省部级以上课题，具有深厚的理论积淀与学术研究成果。
杨智，男，1960 年生，研究员，执业中药师。现任中国中药协会中药经典名方专业委员会副主委和茯苓专业委员会副主委。曾任中国中医研究院（现中国中医科学院）副研究员，科技部生命科学技术发展中心任副研究员，中国 21 世纪议程管理中心任副处长、研究员，中国生物技术发展中心任副处长、研究员，中国生物技术发展中心任研究员。从事中药天然药物研究化学成分及质量标准研究10 年，长期从事国家生物医药科技项目管理工作，包括国家新药基金项目管理、国家科技攻关及国家科技支撑计划中医药项目、国家创新药物研究重大专项以及国家重点研发计划中医药现代化研究项目等。
（三）十届监事会非职工代表监事候选人简历
肖琪经，男，1965 年生，硕士，中级工程师。曾任华立国际发展有限公司
董事长、总裁，华立集团股份有限公司副总裁、总裁，华立医药集团有限公司董事。现任华立集团股份有限公司党委书记、监事会主席，华立医药集团有限公司监事长，健民药业集团股份有限公司（600976.SH）监事、浙江华正新材料股份有限公司（603186.SH）监事，昆药集团监事会主席。
邓康，男，1985 年生，本科、在职工商管理硕士，经济师。曾任职红塔集团营销中心山东省区、云南中烟营销中心山东分中心、红塔证券股份有限公司投行部。现任合和集团金融资产部项目管理专员、昆药集团监事。
胡剑，男，1968 年生，本科，会计师。曾任华立科技股份有限公司财务经
理，浙江华立生命科技股份有限公司财务总监，华立集团股份有限公司审计监察部部长、高级审计师、业务支撑平台财务营运管理责任人、审计监察中心责任人，浙江宝骐汽车有限公司财务总监。现任华立集团股份有限公司监事、审计监察部部长，华立科技股份有限公司监事，健民药业集团股份有限公司（600976.SH）监事、昆药集团监事。
（四）十届监事会职工代表监事简历
李林熙，男，1976 年生，中共党员，大学本科。历任昆药集团董事会办公室副主任，昆明贝克诺顿制药有限公司总经理助理、运营总监、总经理。现任昆药集团董事长助理、职工监事。
张文森，男，1972 年生，中共党员，大专学历，国家注册安全工程师。历任
昆药集团原料药分厂生产线操作员、团支部书记、办公室行政、安全主管、党支部宣传委员，现任昆药集团健康安全环保部部长、职工监事。
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