昆药集团股份有限公司
KPC Pharmaceuticals,Inc.
2021 年第三次临时股东大会
会 议 资 料
股票简称：昆药集团 股票代码：600422
2021 年 12 月
会 议 须 知
为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”或“公司”）股东大会的全体人员严格遵守：
一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。
二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
四、会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。
五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；本次股东大会非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举议案采用累计投票制方式，其他议案采用普通表决方式。
七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
八、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置。
目 录
序 号 名 称 页码
一 会议议程 3
二 议案表决办法说明 7
议案 1 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 9
议案 2 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 17
议案 3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 32
议案 4 关于调整独立董事津贴的议案 42
议案 5 关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案 43
议案 6 关于董事会换届暨选举十届董事会非独立董事的议案 45
议案 7 关于董事会换届暨选举十届董事会独立董事的议案 48
议案 8 关于监事会换届暨选举十届监事会非职工代表监事的议案 50
昆药集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
一、会议时间：2021 年 12 月 8 日（星期三）上午 9:30。
二、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166 号公司管理中心
三、会议主持人：汪思洋董事长
四、与会人员：2021 年 12 月 1 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司
董事、监事及高级管理人员、公司聘请的法律顾问北京德恒（昆明）律师事
务所律师代表。
五、会议议程：
（一）主持人宣布大会开始，并宣读会议议程；
根据公司于 2021 年 11 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的《昆
药集团关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》，本次会议主要审议如下
议案，并对议案进行表决，具体如下：
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
2 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 √
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
4 关于调整独立董事津贴的议案 √
5 关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案 √
累积投票议案
6.00 关于董事会换届暨选举十届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
6.01 汪思洋 √
6.02 李双友 √
6.03 裴蓉 √
6.04 钟祥刚 √
6.05 杨庆军 √
6.06 胡振波 √
7.00 关于董事会换届暨选举十届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
7.01 刘珂 √
7.02 辛金国 √
7.03 杨智 √
8.00 关于监事会换届暨选举十届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（3）人
8.01 肖琪经 √
8.02 邓康 √
8.03 胡剑 √
（二）主持人宣布参加股东大会现场会议的股东及股东委托代理人，代表有
表决权股份数的情况。
（三）主持人提议监票人、计票人，提请与会股东及授权代表通过；
根据《公司章程》的规定，公司股东大会由股东代表、监事代表及律师共同
负责计票和监票，现提议本次股东大会的监票人由 担任，计票人由 和
律师担任，各位股东及授权代表如无异议，请鼓掌通过。
六、下面开始审议本次股东大会的议案
（一）非累积投票议案
1. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
公司董事会人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容
详见议案 1)。
主持人请与会股东及授权代理人发表意见。
2. 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
公司董事会人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 2)。
主持人请与会股东及授权代理人发表意见。
3. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
公司董事会人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 3)。
主持人请与会股东及授权代理人发表意见。
4. 关于调整独立董事津贴的议案
公司董事会人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 4)。
主持人请与会股东及授权代理人发表意见。
5. 关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案
公司董事会人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 5)。
主持人请与会股东及授权代理人发表意见。
（二）累积投票议案
6. 关于董事会换届暨选举十届董事会非独立董事的议案
公司董事会人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 6)。
主持人请与会股东及授权代理人发表意见。
7. 关于董事会换届暨选举十届董事会独立董事的议案
公司董事会人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 7)。
主持人请与会股东及授权代理人发表意见。
8. 关于监事会换届暨选举十届监事会非职工代表监事的议案
公司董事会人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 8)。
主持人请与会股东及授权代理人发表意见。
七、与会股东及授权代理人审议议案。
八、各股东及授权代理人进行书面记名投票表决。
九、回收表决票，计票人统计现场表决结果，监票人负责监票。
十、主持人宣布休会，等待网络投票结果。
十一、主持人宣布恢复会议，宣布现场及网络投票汇总结果，宣读本次会
议决议。
十二、律师发表见证意见。
十三、相关参会人员签署会议决议与会议记录。
十四、主持人宣布现场会议结束。
议案表决办法说明
一、本次临时股东大会将对以下议案进行表决：
（一）非累积投票议案
1. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
2. 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
3. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4. 关于调整独立董事津贴的议案
5. 关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案
（二）累积投票议案
6.00 关于董事会换届暨选举十届董事会非独立董事的议案
6.01 汪思洋
6.02 李双友
6.03 裴蓉
6.04 钟祥刚
6.05 杨庆军
6.06 胡振波
7.00 关于董事会换届暨选举十届董事会独立董事的议案
7.01 刘珂
7.02 辛金国
7.03 杨智
8.00 关于监事会换届暨选举十届监事会非职工代表监事的议案
8.01 肖琪经
8.02 邓康
8.03 胡剑
二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名(含律师一名)，并由律师现场见证。
监票人的职责：对投票和计票过程进行监督
计票人负责以下工作：
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；
2、回收表决票
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