600415 沪市 小商品城

证券代码：600415            证券简称：小商品城            公告编号：临 2021-059
      浙江中国小商品城集团股份有限公司

      第八届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

  （二）本次董事会的会议通知及材料于 2021 年 11 月 12 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。

  （三）本次董事会于 2021 年 11 月 19 日上午以通讯表决方式召开。

  （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于投资建设义乌综合保税区二期项目的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于投资建设义乌综合保税区二期项目的公告》（公告编号：临 2021-060）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：临 2021-061）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、上网公告附件

  （一）董事会决议

  特此公告。

                                浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月二十日