600409 沪市 三友化工

证券代码：600409      证券简称：三友化工      公告编号：临 2021-036 号
            唐山三友化工股份有限公司

          2021 年第一次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2021 年第一次临时董
事会的会议通知于 2021 年 11 月 19 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式
发出，本次会议于 2021 年 11 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事 13 人，亲自出席董事 13 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  经过与会董事认真审议，通过了《关于推行经理层成员任期制和契约化管理
的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  董事会同意公司制定的《公司经理层成员任期制和契约化管理方案》并于
2022 年 1 月 1 日起依据该方案全面推行经理层成员任期制和契约化管理，同意
授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订岗位聘用协议书、经营业绩责任书等契约文本。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                      唐山三友化工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 25 日