股票代码：600409 股票简称：三友化工 公告编号：2011-005
唐山三友化工股份有限公司
2011 年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开 2011 年第一次临时董事会的
通知于 2011 年 2 月 11 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式
发出，本次会议按照预定的时间于 2011 年 2 月 14 日以通讯表决方
式召开。公司全体董事参与了表决，符合公司章程规定，会议有效。
经与会董事表决全体同意，会议审议通过了《关于根据股东大
会授权增加注册资本以及修改公司章程相应条款的议案》。
公司向唐山三友集团有限公司（以下简称“三友集团”）和唐山三
友碱业（集团）有限公司（以下简称“碱业集团”）发行股份购买资产
的方案于 2011 年 1 月 28 日获得中国证券监督管理委员会的核
准（证监许可【2011】171 号），核准公司向三友集团发行 102,345,660
股股份、向碱业集团发行 18,098,665 股股份购买其相关资产。
根据 2010 年 9 月 13 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购
买资产之重大资产重组相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会
在本次重大资产重组完成后根据本次发行股份购买资产的结果，增加
公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事
宜。
公司董事会根据股东大会的授权决定增加公司注册资本并对
《公司章程》相应条款作如下修改：
一、在第三条增加一款作为第六款
2011 年 1 月 28 日，经中国证监会证监许可[2011]171 号文件
核准，公司向唐山三友集团有限公司发行 102,345,660 股股份、向
唐山三友碱业（集团）有限公司发行 18,098,665 股股份购买相关资
产。发行股份购买资产后，公司总股本增至 105958.0325 万股。
二、第六条原内容为：公司注册资本为人民币 93913.6 万元。
第六条修订后为：公司注册资本为人民币 105958.0325 万元。
三、第二十一条原内容为：公司股份总数为 93913.6 万股，公
司的股本结构为：普通股 93913.6 万股，未发行其它种类股份。
第二十一条修订后为：公司股份总数为 105958.0325 万股，公
司的股本结构为：普通股 105958.0325 万股，未发行其它种类股份。
特此公告。
