证券代码：600409 证券简称：三友化工 编号：2009-030
唐山三友化工股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
唐山三友化工股份有限公司召开2009 年第二次临时股东大会的
通知于2009 年11 月17 日以公告方式发出，会议于2009 年12 月3
日上午9：00 在公司所在地会议室召开。本次会议由公司董事会召集，
公司董事长么志义先生主持，股东单位代表席长龙先生、张梅红女士
与监事会主席周金柱先生担任计票人和监票人，并由北京市高朋律师
事务所范超律师、曹亚芳律师见证，会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
一、会议出席情况
出席本次股东大会的股东或股东代表共5 人（如下表），持有本
公司511,683,644 股股份，占本公司有表决权股份总数的54.48%。
股 东 全 称 持股数（股）
唐山三友碱业（集团）有限公司 471,277,648
唐山投资有限公司 13,305,877
国富投资公司 1,120,000
挪威中央银行 233,500交通银行－华安创新证券投资基金 9,005,834
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 9,440,785
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 7,300,000
合计 511,683,644
二、提案审议情况
经与会股东审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《关于收
购中国信达资产管理公司持有的唐山三友兴达化纤股份有限公司
39.87%的股权的议案》。
关联股东回避了表决，以同意票25,980,119 股，占到与会股东
所持有表决权股份的100%；反对票0 股，弃权票0 股，获得通过。
三、律师见证情况
北京市高朋律师事务所指派范超、曹亚芳律师出席了本次会议，
并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员资格及会议的表决程序均符合有关国家法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合
法有效。
四、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2. 律师法律意见书。
特此公告。
