股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2009-017
唐山三友化工股份有限公司
四届六次董事会决议公告
暨召开2009 年第一次临时股东大会会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开四届六次董事会的通知于2009
年7 月17 日向全体董事以书面形式发出，四届六次董事会于2009
年7 月28 日在公司所在地会议室召开。会议应出席董事9 人，亲自
出席董事9 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。会议由公司董事长么志义先生主持，公司监事及部分高管人员
列席了会议。
经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2009 年半年度报告全文及摘要》。
二、审议通过了《关于确定收购唐山三友碱业（集团）有限公
司所持唐山三友热电有限责任公司股权价格的议案》。
根据国家相关政策和规定，经具有相关资质的中喜会计师事务所
有限责任公司和中商资产评估有限责任公司对热电公司的资产、负债
进行审计、评估，并履行了国资监管部门的报批程序，以2008 年11
月30 日为审计、评估基准日，审计结果：资产总计100,061.97 万元，
负债总计64,365.87 万元，净资产35,696.09 万元。评估结果：资产
总计106,248.70 万元，负债总计64,365.87 万元，净资产41,882.83
万元。2
根据国资委有关文件规定，经有关各方协商一致，确定收购价格
以热电公司经评估的净资产41,882.83 万元为基准， 公司以
11,392.13 万元收购碱业公司持有的热电公司27.20%股权。
为保证本次股份公司收购工作顺利进行，董事会授权公司经营管
理层多渠道筹措资金，具体办理有关公司收购碱业公司持有的热电公
司股权相关文件和协议的签署、工商变更等事宜。
关联董事么志义、于得友、王春生、王兵、毕经喜回避了表决。
三、审议通过了《关于确定收购唐山氯碱有限责任公司所持唐山
三友热电有限责任公司股权价格的议案》
根据国资委有关文件规定，经有关各方协商一致，确定收购价格
以热电公司经评估的净资产41,882.83 万元为基准，公司以2,282.61
万元收购氯碱公司持有热电公司5.45%股权。
为保证公司本次收购工作顺利进行，同时提请董事会授权公司经
营管理层多渠道筹措资金，具体办理有关公司收购氯碱公司持有的热
电公司股权相关文件和协议的签署、工商变更等事宜。
四、审议通过了《关于会计政策变更并调整2009 年资产负债
表期初数据的议案》。
根据《企业会计准则解释第3 号》的规定，高危行业企业按照规
定提取的安全生产费用应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记
入“ 专项储备”科目。并进行追溯调整，因此公司对前期已披露的2009
年资产负债表的期初数据进行了调整，具体情况如下：
单位：人民币元
项 目 调整前 调整增加金额 调整减少金额 调整后
专项储备 10,384,869.25 10,384,869.253
未分配利润 452,030,041.56 10,762,528.23 441,267,513.33
归属于母公司所有
者权益 2,483,655,288.16 377,658.98 2,483,277,629.18
少数股东权益 221,764,213.29 26,946.74 221,737,266.55
资 产 5,818,380,906.75 404,605.72 5,817,976,301.03
上述调整事项使2008 年归属于母公司的所有者权益减少
377,658.98 元；少数股东权益减少26,946.74 元。
五、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
公司拟增加经营范围如下：生石灰、碱渣的生产、销售，（最终
以工商行政管理机关登记为准）。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
六、审议通过了《公司章程修正案》。
由于公司经营范围等发生变化，因此将公司章程第十四条和第一
百九十一条修改为：
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：纯碱、食
品添加剂碳酸钠及系列产品、生石灰和碱渣的生产、销售；经营本企
业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、
零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品
及技术除外；化工机械设备制造、安装、维修、销售及相关技术服务；
普通货运
第一百九十一条 公司重视对投资者的合理投资回报。
公司可以采取现金和/或股票方式分配股利。公司利润分配政策
应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分
红。（此条修改已经公司2008年年度股东大会审议通过,但由于股东
大会通知时间与会议召开时间间隔不足30日，工商局未予备案）4
此议案尚需提交股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司董事会通过的《公司章程修正案》
等需股东大会批准，因此提议召开2009 年第一次临时股东大会。
会议具体安排如下：
（一）会议召开时间
会议召开时间：2009 年9 月1 日上午9：00 点
（二）会议召开地点
河北省唐山市南堡开发区公司会议室
（三）会议议程
1. 审议《关于增加公司经营范围的议案》
2. 审议《公司章程修正案》
（四）出席人员
1、截止2009 年8 月24 日（周一）下午交易结束后在中国证券
登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理
人。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司董事会邀请的其他人员
（五）会议登记方式
1．国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人
员身份证进行登记。
2．社会公众股股东持股票账户卡及本人身份证登记；委托代理
人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股
东可采用信函、传真或网络方式进行登记。5
3．登记的目的是为了便于安排会场及会务，不影响股东参加股
东大会。
（六）会议登记地址：河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股
份有限公司证券部。
登记时间：2009 年8 月26 日（周三）
上午8：30—11：30
下午14：30—17：00
联系电话：0315—8511337，8511642
传真：0315—8511006
联系人：张建华、刘和
（七）会议预计为期一天，与会股东食宿自理。
特此公告。
附：授权委托书
唐山三友化工股份有限公司
2009 年7 月30 日6
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席唐山三友化工股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无
指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
议案 赞成反对 弃权
《关于增加公司经营范围的议案》
《公司章程修正案》
注：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃
表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
1、委托人签名（或盖章）：
2、委托人身份证号码/注册登记号：
3、委托人股东账号：
委托人持股数量：
4、受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2009 年 月 日
