股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2009-035
唐山三友化工股份有限公司
2009 年第四次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司2009 年第四次临时董事会于2009 年
12 月24 日以通讯方式召开，会议应出席董事9 人，亲自出席董事8
人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
经过与会董事认真审议，一致通过了如下各项议案：
一、审议通过了《关于终止 <公司发行股份购买资产方案>的议
案》
唐山三友集团有限公司是本公司的实际控制人，也是本次公司发
行股份购买资产的交易对方之一，其于12 月24 日召开股东会审议本
次资产重组的相关事项，股东中国信达资产管理公司、中国华融资产
管理公司、唐山投资有限公司不同意本次资产重组方案，以上三家股
东单位合计持股47.11%。根据唐山三友集团有限公司《公司章程》
的规定，此议案没有通过。
公司董事会经慎重考虑决定终止本次发行股份购买资产事项，并
承诺自本公告之日起三个月内不就同一事项再次筹划发行股份购买
资产。
二、审议通过了《关于投资设立唐山三友化工工程设计有限公司2
的议案》
为提升公司科技研发和工程设计水平，同意投资设立“唐山三友
化工工程设计有限公司”，（暂定名，最终以工商部门登记为准）。资
质范围及等级为：化工石化医药行业化工工程专业设计乙级资质。注
册资本：100 万元，全部由公司出资。同意授权公司经营班子具体办
理工程设计公司设立的各项工作及其它有关法律手续。
三、审议通过了《关于变更公司部分高管人员的议案》
同意公司副总经理兼总工程师张建敏先生不再兼任总工程师。经
总经理李建渊先生提名，同意聘任黄银龙先生为公司副总经理兼总经
济师，聘任冯树红先生为公司副总经理，聘任徐智海先生为总工程师。
公司独立董事对聘任黄银龙先生为公司副总经理兼总经济师、聘
任冯树红先生为公司副总经理、聘任徐智海先生为总工程师发表了独
立意见，认为其任职资格、提名方式、聘任程序合法有效。
四、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
根据公司生产经营及发展需要，为了充分利用自有房产资源，增
加收益，公司增加经营范围：房屋租赁。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《公司章程修正案》
由于公司经营范围发生变化，因此将《公司章程》进行相应修改。
公司章程第十四条修改为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：纯碱、食品添加剂碳酸
钠及系列产品的生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务
和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但3
国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；化工机械设备制
造、安装、维修、销售及相关技术服务；普通货运；房屋租赁。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
附：黄银龙先生简历
冯树红先生简历
徐智海先生简历
唐山三友化工股份有限公司董事会
2009 年12 月24 日4
黄银龙先生简历
男，1964 年12 月生，中共党员，研究生，高级工程师。
历任唐山碱厂重碱车间任蒸吸工段长；重碱车间主任助理；重碱
车间副主任；重碱车间主任；唐山三友碱业（集团）有限公司制碱分
公司副经理兼重碱车间主任；唐山三友实业公司经理；唐山三友集团
企业部部长、党支部书记；唐山三友化工股份公司企管部部长、总经
济师；现任唐山三友化工股份公司总经济师。
冯树红先生简历
男，1966 年8 月生，中共党员，大学学历，工程师，汉族。
历任唐山碱厂总调度室调度员、唐山三友碱业（集团）有限公司
值班调度长、唐山三友化工股份有限公司生产部副部长、部长，现任
唐山三友化工股份有限总经理助理兼安全生产部部长。
徐智海先生简历
男，1965 年12 月生，中共党员，大学学历，工程师，汉族。
历任河北唐山碱厂设备处备件计划工作，唐山三友集团股份公司
供应部备件科副科长， 唐山三友化工股份有限公司设备部部长助理、
副部长，唐山三友化工股份有限公司设备部党支部书记、副部长， 唐
山三友有机硅项目筹建处设备部部长，现任唐山三友硅业有限责任公
司总经理助理兼设备部部长。
