600408 沪市 安泰集团

 证券代码：600408              证券简称：安泰集团            编号：临 2024－003
          山西安泰集团股份有限公司

    关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召开了
第十一届董事会二〇二三年第一次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年年度
股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于
2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-009）。

    公司近日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更山西安泰集团股份有限公司 2023 年度审计质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

    一、本次项目质量控制复核人变更情况

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，原指派任智磊先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务，因任智磊先生工作调整，现指派王健先生作为项目质量控制复核人。

    二、本次变更后的项目质量控制复核人信息

  （一）基本情况

  项目      姓名    注册会计师  开始从事上市  开始在本所  开始为本公司提供

                      执业时间  公司审计时间  执业时间    审计服务时间

 质量控制    王健    2000 年      2000 年      2015 年        2023 年

 复核人

  （二）质量控制复核人从业情况

      时间                      工作单位                      职务

  2000 年至今        立信会计师事务所(特殊普通合伙)        权益合伙人

  （三）变更人员独立性和诚信记录情况

    质量控制复核人王健先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。


    三、本次变更对公司的影响

  本次变更项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整，变更事项不会对公司2023 年度财务报告审计工作产生影响。

    四、备案文件

  《关于变更山西安泰集团股份有限公司 2023 年度审计质量控制复核人的函》
  特此公告

                                            山西安泰集团股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                二○二四年三月一日