证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2012-064
海润光伏科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会
议，于 2012 年 7 月 31 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，
于 2012 年 8 月 10 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监
事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
董事长任向东先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2012 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《公司全资控股公司 H1 Venture Swiss Holding AG 与意大利
ESPE srl 公司签署框架协议》
公司全资控股公司 H1 Venture Swiss Holding AG（以下简称“H1”）以增资
形式获得罗马尼亚 7 个项目公司 70%股权并进行合计约 20MW 光伏电站的建设。
预计总投资金额约 3,260 万欧元，其中 H1 将出资约 2,282 万欧元。
目前上述光伏电站的建设许可和土地权证由意大利 ESPE srl 公司在罗马尼
亚的全资子公司 ESPE RO S.A.公司通过 7 个项目公司所持有。ESPE RO S.A.将
以项目公司所持权证入股，占项目公司 30%的股权，H1 按比例现金增资至持有
项目公司 70%的股权。此后合资双方按比例增资及提供股东借款以满足光伏电站
的开发建设、并网运营等费用。
此协议为框架协议，有关公司本次投资具体事宜将进一步落实，公司将严格
按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，对投资事宜的进展情况进行及时
的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二○一二年八月十三日
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