证券代码：600401 股票简称：江苏申龙 编号：临2007-024
江苏申龙高科集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2007年10月8日以电话方式发出关于召开公司第三届董事会第十次会议的通知, 并于2007年10月16日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。本次审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
一、审议通过了关于公司出售江苏创源科技新材料有限公司100%股权的议案。（详见本公司转让子公司股权公告）
（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
二、审议通过了关于转让公司相关土地使用权的议案。
本次公司拟转让的土地使用权土地位于利港镇东支村土地证好号为澄国用(2004)第013597号，面积为63838.70平方米，即原江苏创源科技新材料有限公司厂房项下土地，此次本公司将持有的江苏创源科技新材料有限公司（"创源公司"）100%的股权全部转让给江苏尼克卡夫矿产品有限公司。本次股权转让完成后，本公司不再持有创源公司股权。经协商，本公司同意将该宗与创源公司厂房相关的土地使用权，待创源公司股权转让完成后，一并转让给新的创源公司。
本次交易的定价依据是根据江苏中天评估事务所有限公司出具的评估报告确定的公允价值为基础，江苏中天评估事务所有限公司以2007年9月30日为基准日进行评估，确定该资产评估价值为1941.65万元。经交易双方共同协商，确定购买价格为人民币1941.65万元。
本次交易标的无质押、抵押、冻结、担保等事项。
（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
三、审议通过了《公司治理专项活动的自查报告和整改措施》。
（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
特此公告。
江苏申龙高科集团股份有限公司
二00七年十月十七日
