证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2011-003
安源实业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于
2011 年1 月6 日以传真或电子邮件方式通知，并于2011 年1 月11 日上午10:00
在南昌市华悦大酒店十七楼会议以现场方式召开。本次会议应到监事4 人,实到
监事4 人。会议由监事会主席孙炎林先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，
对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
补充事宜的议案》，其中4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意将补充后的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方
案的议案》提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于本次重组有关财务报告、备考财务报告和盈利预测
报告的议案》，其中4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意本议案提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于<资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》，其中
4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意本议案提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《关于<盈利预测补偿协议>的议案》，其中4 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
同意本议案提交公司股东大会审议。2
五、审议并通过了《关于<安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份
购买资产暨关联交易报告书>及摘要的议案》，其中4 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。
监事会同意公司编制的《安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购
买资产暨关联交易报告书》及摘要。
同意本议案提交公司股东大会审议。
六、审议并通过了《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的说明》，其中4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经认真核查，监事会认为，公司本次重大重组事项履行的法定程序完整，符
合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，提交的法律文件合
法有效。
七、审议并通过了《关于本次交易涉及审计和评估的意见的议案》，其中4
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及
发行股份购买资产相关事宜的议案》，其中4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为保证公司本次重大资产重组有关事宜的顺利进行,同意提请公司股东大会
授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产的有关事宜。
九、审议并通过了《关于公司本次重大资产重组相关决议有效期的议案》，其
中4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意提请股东大会确定本次重大资产重组所涉及的相关议案于股东大会决
议做出之日起有效期为1 年。
特此公告
安源实业股份有限公司监事会
2011 年1 月12 日
