证券代码：600396 证券简称：金山股份 编号： 2011－024 号
沈阳金山能源股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2011 年 8 月 7 日以邮件、传真及
送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第二十六次会议
的书面通知，并于 2011 年 8 月 17 日以现场方式召开公司第四届董
事会二十六次会议。应出席会议董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
董事王绪祥先生、金玉军先生因故不能出席会议、委托董事薛滨先
生行使相关权利。彭兴宇先生主持了本次会议，公司监事及高级管
理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、选举彭兴宇先生为公司董事长；
同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。
二、关于调整董事会专门委员会的议案；
1、战略委员会（5 人）
主任：彭兴宇，委员：王绪祥、金玉军、李国运、张铁岩。
2、审计委员会（5 人）
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主任：张文品，委员：薛滨、任海宇、张铁岩、李永建。
3、提名委员会（5 人）
主任：张铁岩，委员：彭兴宇、金玉军、李国运、李永建。
4、薪酬与考核委员会（5 人）
主任：李国运，委员：王绪祥、薛滨、张铁岩、张文品。
同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。
三、关于组建康平华电金山风力发电有限公司、彰武华电金山
风力发电有限公司的议案；
公司拟全资组建康平华电金山风力发电有限公司和彰武华电金
山风力发电有限公司在康平和彰武地区各建设 17×1.5MW 风力发
电机组，装机容量各为 25.5MW。项目资本金各为 4600 万元，首期
注册资本金 500 万元，将根据项目进展需要逐步增资。
（详见临 2011-025 对外投资公告）
同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。
四、关于丹东金山热电项目脱硝系统公开招标暨关联交易的议
案；
公司全资子公司丹东金山热电有限公司烟气脱硝系统公开招
标，中国华电集团公司实际控制企业中国华电工程（集团）有限公
司中标，中标金额为 5300 万元，该项交易构成关联交易。
（详见临 2011-026 关联交易公告）
同意，5 票；反对，0 票；弃权 0 票。公司关联董事彭兴宇、王
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绪祥、金玉军、薛滨回避了表决。
五、关于非公开发行股票所募集资金专户存储的议案；
同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。
六、关于转让桓仁金山热电有限公司 80%股份的议案；
公司拟出售公司所持有的桓仁金山热电有限公司 80%股权，需
经国资备案的净资产评估值为依据，在国家指定的产权交易机构办
理产权转让手续。
（详见临 2011-027 出售股权公告）
同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。
七、关于为向辽宁康平金山风力发电有限责任公司和辽宁彰武
金山风力发电有限责任公司提供委托贷款的议案。
公司股东丹东东方新能源有限公司委托金融机构向辽宁康平金
山风力发电有限责任公司和辽宁彰武金山风力发电有限责任公司各
提供 2600.00 万元人民币贷款。委托贷款期限为一年，贷款利率按照
金融企业同期同类贷款利率。该项交易构成关联交易。
（详见临 2011-028 关联交易公告）
同意，5 票；反对，0 票；弃权 0 票。公司关联董事彭兴宇、王
绪祥、金玉军、薛滨回避表决。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O一一年八月十七日
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