股票简称：金山股份 股票代码：600396 临：2007－014
沈阳金山能源股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会通知公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2007年5月22日以通讯方式召开了第三届董事会第二十次会议，会议应参加会议董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致通过了如下决议。
一、《关于对辽宁南票劣质煤热电有限公司增资暨其收购南票矿务局破产资产的议案》；
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
（详见临：2007－015对外投资公告）
二、《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》；
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：沈阳金山能源股份有限公司董事会
2、会议时间：2007年6月7日上午9时30分
3、会议地点：公司会议室（沈阳市和平区南五马路185巷1号建行南湖科技开发区支行9楼）
4、会议方式：现场表决
（二）会议议题
1、关于对辽宁南票劣质煤热电有限公司增资暨其收购南票矿务局破产资产的议案
（三）出席会议的对象
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
2、截至2007年5月29日下午收市，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东或其代理人。
（四）会议登记方法
登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。（授权委托书附后）
登记时间：2007年5月31日－6月1日（8：30－16：00）
登记地址：沈阳市和平区南五马路185巷1号沈阳金山能源股份有限公司证券部
联系人：黄宾 马佳 张钧熙
联系电话：024－23229022－320、368、358
传真：024－23229139
邮编：110006
（五）其他事项
与会者食宿费自理；
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二OO 七年五月二十二日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席沈阳金山能源股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
授托人签名：
授托人身份证号码：
委托日期：
