证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-005
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议通知和材料于2023年3月21日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2023年3月31日下午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式。
（四）会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事杨映川先生因另有工作安排，未能出席本次会议，委托独立董事黄勤女士出席本次会议并表决。
（五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。
二、本次会议审议23项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈2022 年度董事会报告〉的议案》，同意提交股东
大会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）通过了《关于审议〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）通过了《关于审议〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2022 年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）通过了《关于审议〈2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告〉
的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）通过了《关于审议〈2022 年度资产减值准备方案〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2022 年度，本年增加 73,669,753.88 元，其中，计提 73,324,580.14 元，
其他 345,173.74 元；本年减少 18,556,736.96 元，其中，转回 1,838,486.63
元,核销/转销 16,373,076.59 元，其他 345,173.74 元；期末余额 200,850,220.75
元。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《独立董事关于航发科技第七届董事会第十七次会议部分决议的独立意见》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2022 年度资产减值准备的公告》（2023-007）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）通过了《关于审议〈2023 年度经营计划〉的议案》，同意提交股东大
会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体情况为：2023 年度预计营业收入 44.74 亿元。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）通过了《关于审议〈2023 年度固定资产投资计划〉的议案》，同意提
交股东大会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
1.公司本部、法斯特固定资产投资计划
计划投资总额为 6,500 万元，主要以提升关键核心制造能力及信息化水平，
替换老旧设备以维持当前科研生产稳定运行，实施必要的零星技改投资。
2.中国航发哈轴固定资产投资计划
计划投资总额 16,580 万元，主要涉及航空轴承生产能力建设项目及零星技
改等。
本议案尚需提交股东大会审议
（八）通过了《关于审议〈2022 年度利润分配方案及公积金转增股本计划〉
的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体方案为：2022 年度，母公司累计无可供分配的利润，不进行现金分红；
不进行公积金转增股本。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《独立董事关于航发科技第七届董事会第十七次会议部分决议的独立意见》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（2023-008）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）通过了《关于审议〈2022 年度关联交易计划执行情况及 2023 年度关
联交易计划〉的议案》，同意提交股东大会审议。
1.2022 年关联交易执行情况。
董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、吴华女士、梁涛先生回避。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2022 年度关联交易计划执行情况: 采购物资 21,463.63 万元，销售商品
255,945.62 万元，提供劳务 107.19 万元，接受劳务 2,615.54 万元，向关联人
借款等金融服务 36,031.82 万元，出租资产 396.08 万元，承租资产 10,162.29
万元，托管资产 1,148.50 万元，采购设备 10.53 万元。
2、2023 年关联交易计划。
董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、吴华女士、梁涛先生回避。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2023 年度关联交易计划: 预计采购物资 30,576.69 万元；销售商品
393,007.87 万元；提供劳务 803.00 万元；接受劳务 5,041.65 万元；向关联人
借款等金融服务 217,383.04 万元；出租资产 470.67 万元；租入资产 16,042.28
万元；托管资产收入 1,304.00 万元；采购设备 147.00 万元。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《独立董事关于航发科技第七届董事会第十七次会议部分决议的独立意见》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《日常关联交易公告》（2023-009）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）通过了《关于审议〈2022 年度董事会费用决算及 2023 年度董事会费
用预算〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）通过了《关于审议〈2023 年度综合授信额度〉的议案》。
其中：
1．同意向金融机构申请综合授信，额度为 320,000 万元，具体包括：
（1）继续向中国进出口银行四川省分行申请授信，金额为 80,000 万元，期限为一年，需要提供担保。该授信主要用于公司信贷业务；
（2）继续向建行岷江支行申请综合授信，金额为 100,000 万元，期限为一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；
（3）继续向中国工商银行东大支行申请综合授信，金额为 50,000 万元，期限为一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；
（4）继续向交通银行四川省分行申请综合授信，金额为 20,000 万元，期限为一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；
（5）继续向中国银行新都支行申请综合授信，金额为 50,000 万元，期限为一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资等业务；
（6）继续向招商银行成都分行申请综合授信，金额为 20,000 万元，期限为一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷和票据等业务。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2．同意公司向关联方申请综合授信及借款额度，金额为 149,000 万元，具体包括：
（7）继续向中国航发集团财务有限公司申请综合授信额度，金额为 135,000万元，期限一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资、票据等业务。
（8）继续向中国航发成都发动机有限公司申请流动资金贷款额度，金额为14,000 万元，期限为一年，信用方式。贷款利率不高于同期人民币贷款基准利率。
董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、吴华女士、梁涛先生回避。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
上述第 2 项“向关联方申请综合授信及借款”合并在议案（九） 关于审议
《2022 年度关联交易计划执行情况及 2023 年度关联交易计划》的议案中提交股东大会审议。
（十二）通过了《关于审议〈2022 年度公司高级管理人员薪酬及奖励方案〉的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十三）通过了《关于审议〈2023 年度公司独立董事津贴标准〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述第（十二）条、（十三）条发表了同意议案的独立意见。
详情见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《独立董事关于航发科技第七届董事会第十七次会议部分决议的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）通过了《关于审议〈续聘律师事务所〉的议案》，同意聘请北京市众天律师事务所为公司证券事务常年法律顾问，聘期一年，法律顾问费为人民币15 万元（含交通、住宿费用）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十五）通过了《关于审议〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《独立董事关于航发科技第七届董事会第十七次会议部分决议的独立意见》、《2022 年度内部控制评价报告》。
（十六）通过了《关于审议〈2022 年度内部审计工作总结及 2023 年度内部
审计工作计划〉的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十七）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。
董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、吴华女士回避。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
（十八）通过了《关于审议〈2022 年度内控体系工作报告〉的议案》。
表决
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