证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2021-042
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议通知和材料于2021年10月21日发出,外部董事以电子邮件等方式发出,内部董事直接递交。
(三)会议于2021年10月28日上午,以通讯方式召开。
(四)会议应到董事9名,实到董事9名。
二、本次会议审议通过 3 项议案,具体情况如下:
(一)通过了《关于审议〈调整第七届董事会专门委员会成员〉的议案》。
1.选举赵岳先生为第七届董事会审计委员会委员,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.选举赵岳先生为第七届董事会战略与决策委员会委员,任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(二)通过了《关于审议〈2021 年第三季度报告〉的议案》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(三)通过了《关于审议〈继续为子公司四川法斯特机械制造有限责任公司提供委托贷款〉的议案》,同意通过委托贷款方式借款2,800 万元给四川法斯特机械制造有限责任公司。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《委托贷款公告》(2021-043)。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日