600391 沪市 航发科技

 证券代码：600391      证券简称：航发科技      编号：2021-045

        中国航发航空科技股份有限公司

      第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次监事会会议召开情况

  （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议通知和材料于 2021 年 11 月 29 日发出，外部监事以
电子邮件等方式发出，公司内部监事直接递交。

  （三）会议于 2021 年 12 月 7 日以通讯方式召开。

  （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

  二、本次会议审议2项议案：

  （一）通过了《关于审议〈新增日常关联交易〉的议案》，同意新增日常关联交易 1,170.00 万元。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  （二）通过了《关于审议〈内幕信息知情人登记管理办法〉修正案的议案》。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                        中国航发航空科技股份有限公司监事会
                                  2021 年 12 月 8 日