证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2010—001
金瑞新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于
2010 年1 月13 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充
分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的
召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，
是合法、有效的。
本次会议共收回表决票9 张，占有表决权总票数的100% ，与会
董事表决并全票通过《关于公司收购松桃金瑞矿业开发有限公司自然
人10%股权的议案》。
松桃金瑞矿业开发有限公司 (以下简称“金瑞矿业”)为本公司控
股子公司，该公司2007 年4 月27 日在贵州省松桃县乌罗镇注册登记，
注册资本为920 万元人民币，经营范围为锰矿开采、加工、购销，锰产
品系列加工及贸易。股权结构如下：
股东名称 出资方式/金额 持股比例
金瑞新材料科技股份有限公司 采矿权作价414 万元 45%
贵州省松桃松闽锰业开发有限责任公司 货币出资368 万元 40%
詹锡松 货币出资138 万元 15%根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，截止2009
年11 月30 日，金瑞矿业资产总额为13,720,815.17 元，负债总额为
3,499,905.36 元，股东权益为10,220,909.81 元。
按照公司战略发展要求，公司决定受让松桃金瑞矿业开发有限公司
自然人詹锡松10%的股权。双方协议股权收购的价格按照截至2009 年
11 月30 日经审计的金瑞矿业股东权益值，确定为人民币102.12 万元，
即每1 元人民币出资股权的转让对价为1.11 元。完成此次受让后，本
公司持有金瑞矿业55%股权，有利于加强对金瑞矿业的的管理，提高公
司的盈利能力。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○一○年一月十三日
