600382 沪市 ST广珠

                 广东明珠集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 

    广东明珠集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年7月3日上午召开，会议以传真方式进行。会议应到会董事九名，实际到会董事五名，传真表决票4人。会议由董事长张坚力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
　　根据公司第四届董事会第一次会议通过的《关于转让股份公司持有的梅州市明珠冶炼有限公司股权的议案》，公司决定转让所持有的梅州市明珠冶炼有限公司80％股权，受让方为梅州金达投资有限公司。公司与梅州金达投资有限公司于2003年6月23日签订了《股权转让协议书》，并形成了《广东明珠集团股份有限公司重大出售资产报告书（草案）》。 
　　会议审议了《股权转让协议书》及《广东明珠集团股份有限公司重大出售资产报告书（草案）》，经书面表决方式通过，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。 

　　特此公告。 

                                                  广东明珠集团股份有限公司董事会 
                                                              二○○三年七月八日