证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2021-58
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
《关于新增关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的议案》尚需提交公司股东大会审议；
新增关联方：许继电气股份有限公司及其合并报表范围内的子公司；
新增关联方认定：公司董事长刘武周先生于2021年12月8日起担任许继电气股份有限公司董事，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》，从2021年12月8日起，公司将许继电气股份有限公司及其合并报表范围内的子公司认定为公司的关联方，公司与许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司之间的日常销售、采购商品等交易构成关联交易。
本次对日常关联交易额度的补充增加预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
于 2021 年 12 月 13 日召开，会议审议并通过《关于新增关联方及补充增加预计 2021
年度日常关联交易额度的议案》。审议该议案时关联董事刘武周先生、谢洪涛先生回避表决，由出席会议的非关联方董事一致审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
公司独立董事对《关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》进行事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》有关规定，公司本次新增关联方的认定及补充增加预计 2021 年度与关联方发生的 日常关联交易额度是合法合规的，是基于经营所需的正常商业行为。交易定价严格遵 守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公平、公允，不存在损害公司 和广大投资者利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事均回避表决，董事会审议 程序合法有效。独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。
公司董事会审计委员会对该项议案进行了审议，通过该议案并同意将该议案提交 公司董事会进行审议。
（二）2021 年度日常关联交易预计和执行情况
1.2021 年 3 月 31 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于确认
2020 年度日常关联交易金额及预计 2021 年度日常关联交易金额的议案》；2021 年 4 月
27 日，该议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过。2021 年 7 月 27 日，因控股子公
司北京宝光智中能源科技有限公司（以下简称“宝光智中”）运营及开拓市场需要， 公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于补充预计公司 2021 年度日常关联 交易额度的议案》，补充预计了宝光智中与关联方的交易额度。
2.公司董事长刘武周先生于 2021年 12月 8日起担任许继电气股份有限公司董事，
根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司从 2021 年 12 月 8 日起，将许继电气股份
有限公司及其合并报表范围内的子公司认定为公司的关联方，公司与许继电气股份有 限公司及其合并报表范围内子公司之间的日常销售、采购商品等交易构成关联交易。
3.依据 2021 年 1-11 月公司与关联方发生的日常关联交易金额，市场变化及业务
需要，经公司财务部门及相关业务部门测算，公司需补充增加预计与相关关联方发生 的日常关联交易额度。
4.2021 年 1-11 月公司与关联方发生的日常关联交易的预计、实际执行情况及补
充增加预计情况如下：
单位：万元 币种：人民币
2021 年 2021 年度 补充增 2021 年度
类别 关联方名称 交易内容 度已预 1-11 月实 加预计 补充增加
计交易 际交易金额 交易额 预计后交
额 （未审计） 易额
采购 采购商品、接受劳
商品/ 陕西宝光集团有限公司 务、动能费及其他 3,200 3,208.88 600 3,800
接受 杂费等
2021 年 2021 年度 补充增 2021 年度
类别 关联方名称 交易内容 度已预 1-11 月实 加预计 补充增加
计交易 际交易金额 交易额 预计后交
额 （未审计） 易额
劳务/ 陕西宝光集团有限公司 承租 1,100 811.78 1,100
承租 西电宝鸡电气有限公司 采购商品 2,600 1,234.77 2,600
等 西安西电国际工程有限 GIS 采购项目
责任公司 1,200 0 1200
西安宝光智能电气有限 采购商品 1,000 250.5 1,000
公司
中国西电集团有限公司 采购商品、接受劳 100 13.53 100
所属的其他关联企业 务
合计 9,200 5,519.46 600 9,800
施耐德(陕西)宝光电器 品牌使用费 260 172.89 0 260
有限公司
施耐德(陕西)宝光电器 销售商品、提供劳 18,000 18,858.88 3300 21,300
有限公司 务
西电宝鸡电气有限公司 销售商品、提供劳 6,000 5,242.39 1000 7,000
销售 务
商品/ 西安宝光智能电气有限 销售商品 360 332.9 100 460
提供 公司
劳务 陕西宝光集团有限公司 销售商品、提供劳 100 31.91 50 150
等 务、动能销售等
中国西电集团有限公司 销售商品、提供劳 300 256.41 100 400
所属的其他关联企业 务
许继电气股份有限公司
及其合并报表范围内子 销售商品 / / 500 500
公司
合计 25,020 24,895.38 5,050 30,070
说明：公司 2021 年 1-11 月份与许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公
司已发生销售商品的金额为 3,911.66 万元，该部分交易不属于关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）陕西宝光集团有限公司
1.关联关系
陕西宝光集团有限公司为公司控股股东，公司董事长刘武周先生现任陕西宝光集
团有限公司法定代表人、董事长兼总经理，公司董事、总经理谢洪涛先生现任陕西宝 光集团有限公司董事，我公司与其发生的日常采购商品、销售商品、接受提供劳务、 承租等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：916100002205241134
注册资本：11,000 万元
注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号
法定代表人：刘武周
经营范围：电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、中低压开关柜成套设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制造、销售、研制、开发；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；物业管理、建筑工程设计、施工监理；不动产租赁；货物运输；客运；室内装饰设计、施工；基建工程项目管理服务；电力销售；电力项目投资；清洁能源工程及发电系统工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）施耐德（陕西）宝光电器有限公司
1.关联关系
由于公司控股股东陕西宝光集团有限公司持有施耐德（陕西）宝光电器有限公司30%的股权，且本公司董事长刘武周先生现任施耐德（陕西）宝光电器有限公司副董事长，公司董事、总经理谢洪涛先生现任施耐德（陕西）宝光电器有限公司董事，我公司与其之间的日常销售商品等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：916103007869883041
注册资本：10,000 万元
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 96 号 A 座
法定代表人：徐韶峰
经营范围：设计、制造和销售真空断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的操动机构，授予第三方中压开关柜技术的使用许可，提供真空断路器和中压开关柜的零部件和机构及相关服务，以及其他附属业务（以上经营范围，涉及国家相关法律规定的，凭有效期内许可证从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）西电宝鸡电气有限公司
1.关联关系
西电宝鸡电气有限公司为公司实际控制人中国西电集团有限公司的控股子公司，公司董事长刘武周先生现任西电宝鸡电气有限公司法定代表人、董
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