证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2021-54
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开了第七届董事会第四次会议及第七监事会第二次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》有关章节和相关内容进行修订。《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》修订的具体内容详见附件。
公司《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：陕西宝光真空电器股份有限公司《公司章程》修订对照表
《公司章程》
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护陕西宝光真空电器股份有限公
第一条 为维护陕西宝光真空电器股份有限公 司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
法》）和其他有关规定，制订本章程。 国证监会”）有关规定等有关法律、法规、规范
性文件，制订本章程。
第五条 公司注册名称： 第五条 公司注册名称：
中文：陕西宝光真空电器股份有限公司 中文：陕西宝光真空电器股份有限公司
英文：SHAANXI BAOGUANG VACUUMELECTRONIC 英文：SHAANXI BAOGUANG VACUUM ELECTRIC
APPARATUS CO., LTD. DEVICE CO., LTD.
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理 文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据公司章程，股东可 人员具有法律约束力。依据公司章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、 以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公 总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和 司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理
其他高级管理人员。 和其他高级管理人员。
第十六条 经公司登记机关核准，公司经营范
第十六条 经公司登记机关核准，公司经营范 围是：电子真空器件制造，电子元器件制造，围是：高、中、低压真空电力电器，无线电元 机械零件、零部件加工；密封件制造，金属切器件、器材、材料，高新元件、弹性元件的研 削加工服务；电子真空器件销售；密封件销售；制、生产、批发、零售及服务；机械加工；经 有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本 进出口代理；国内贸易代理；太阳能热利用产企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设 品销售；太阳能热利用装备销售；新能源原动备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司 设备制造；太阳能发电技术服务；风力发电技经营的国家禁止进出口的商品除外）；经营进 术服务；光伏设备及元器件制造；真空镀膜加料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的 工；电力行业高效节能技术研发；软件开发；项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 电力电子元器件制造；输配电及控制设备制
造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元
器件销售；建设工程设计；建设工程施工。
第四十六条 发生下列情形之一时，公司股东 第四十六条 发生下列情形之一时，公司股东应当自该事实发生当日，向公司作出书面报 应当自该事实发生当日，向公司作出书面报
告： 告：
（一）持有公司百分之五以上有表决权股份的 （一）持有公司 5%以上有表决权股份的股东股东所持有股份增减变化达百分之五以上时； 所持有股份每增减变化达 1%以上时；
（二）股东所持有的公司有表决权股份达到百 （二）股东所持有的公司有表决权股份达到 5%
分之五时； 时；
（三）持有公司百分之五以上有表决权股份的 （三）持有公司 5%以上有表决权股份的股东对
股东对其持有的股份进行质押时； 其持有的股份进行质押时；
（四）持有公司百分之五以上有表决权股份的 （四）持有公司 5%以上有表决权股份的股东所
股东所持有的股份被司法冻结时。 持有的股份被司法冻结时。
（五）法律、行政法规及公司章程规定其他应 （五）法律、法规及公司章程规定其他应向公
向公司作出书面报告的事项。 司作出书面报告的事项。
第四十九条 控股股东、实际控制人与上市公 第四十九条 控股股东、实际控制人与上市公司应当实行人员、资产、财务分开，机构、业 司应当实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。 务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。
公司人员应独立于控股股东。公司的经理 公司人员应独立于控股股东。公司的高级
人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书 管理人员在控股股东单位不得担任除董事、监在控股股东单位不得担任除董事以外的其他 事以外的其他职务。控股股东高级管理人员兼职务。控股股东高级管理人员兼任公司董事 任公司董事、监事的，应当保证有足够的时间的，应保证有足够的时间和精力承担上市公司 和精力承担上市公司的工作。
的工作。
第五十二条 公司的董事会、监事会及其他内 第五十二条 公司的董事会、监事会及其他内部机构应独立运作。控股股东及其职能部门与 部机构应独立运作。控股股东、实际控制人及公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股 其职能部门与公司及公司的职能部门之间没股东及其下属机构不得向公司及其下属机构 有上下级关系。控股股东、实际控制人及其下下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得 属机构不得向公司及下属机构下达任何有关以其他任何形式影响其经营管理的独立性。 公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形
式影响公司及下属机构经营管理的独立性。
第五十四条 公司不得作为名义股东为任何自
新增第五十四条 然人、法人或非法人组织代持其他公司股权、
合伙企业出资份额或其他出资人权益。
第五十六条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产 10%的担保；
第五十五条 公司下列对外担保行为，须经股 （二）公司及控股子公司的对外担保总
东大会审议通过。 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 提供的任何担保；
担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象
的 50%以后提供的任何担保； 提供的担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 （四）按照担保金额连续 12 个月内累计
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
担保； 30%的担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （五）按照担保金额连续 12 个月内累计
提供的担保； 计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上；
资产 10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其各自关联
（五）对股东、实际控制人及其各自关联 方提供的担保。
方提供的担保。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其
关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际
控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项
表决由出席股东大会的其他股东所持表决权
的过半数通过。前述第（四）项担保，应当经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
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